（2）工程建设款
公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计在2012年湖北新赛农产品物流有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生工程建设款4000万元.
2.购买商品
（1）购买农药及化肥等
公司授权所属分公司霍热分公司、塔斯尔海分公司与参股股东农五师农资公司于2011年11月22日、2011年11月26日分别签订了《工业品买卖合同》，由农五师农资公司向霍热分公司、塔斯尔海分公司分别提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料，价格不高于当地同类同质农用物资价格，采购数量按实际结算，由公司提出采购计划，农五师农资公司组织货源，货到验收付款。
预计2012年度发生农用生产资料采购金额为2,500万元，其中霍热分公司800万元、塔斯尔海分公司1,700万元。
（2）购买滴灌带
公司授权所属分公司霍热分公司、塔斯尔海分公司与博赛节水设备有限公司分别于2011年11月21日、2011年8月25日签订了《工业品买卖合同》2份，合同分别约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带10000万米，单价均为1650元/吨，合同金额为1650万元；向塔斯尔海分公司提供滴灌带6111万米，单价均为1650元/吨，预计合同金额为1008.315万元,采购数量按实际数量结算。上述协议还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。
预计2012年度发生滴灌带采购金额在2,370万元范围内，其中霍热分公司1,650万元、塔斯尔海分公司720万元。
（3）购买棉种
霍热分公司、塔斯尔海分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额
预计2012年度发生棉种采购金额在640万元范围内，其中霍热分公司240万元、塔斯尔海分公司400万元。
（4）购买农机配件
公司授权所属霍热分公司、塔斯尔海分公司与博乐赛里木物资有限责任公司分别于2012年3月22日、2012年3月22日、签订了《工业品买卖合同》，合同约定标的物均为农机配件及轴承等。合同金额分别为30万元、40万元。双方还就质量标准、交货方式、结算方式、运输费用负担、违约责任和争议解决方式等事项作了约定。
预计2012年度发生农机配件采购金额在70万元范围内，其中霍热分公司30万元、塔斯尔海分公司40万元。
（5）预计2012年度公司及其所属单位按照市场价格向农五师五世酒业酿酒厂购买招待用酒9万元。
（6）采购其他货物，本年度博乐油脂预计购新疆金博种业中心报废棉种16.9万元。
3.水电汽等其他公用事业费用（购买）
公司于2012年3月23日与农五师电力公司签订了《供用电合同》，约定向新赛股份5万锭紧密纺精梳生产线供电，合同没有金额，预计电费总额为1500万元；公司授权霍热分公司于2012年1月23日与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额1100万元；公司授权塔斯尔海分公司2012年1月1日与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，根据上年实际发生情况，预计1500万元；新疆博乐新赛油脂有限公司于2011年11月21日、2012年3月28日分别与农五师电力公司签订了《供汽合同》、《供用电合同》，合同没有金额，预计2012年度电费220万元、蒸汽费535万元，合计755万元。上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。
预计2012年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在6023.05万元范围以内，其中公司5万锭生产线1500万元、新赛股份1.6万元、霍热分公司1100万元、塔斯尔海分公司1500万元、博乐油脂公司755万元,新疆普耀新型建材有限公司1154.45万元,农科所12万元。
4.销售货物
（1）预计霍热分公司2012年向新疆金博种业中心出售毛棉种 120万元。
（2）根据2011年度艾比湖总公司及其所属企业实际向博乐油脂公司采购发放节日福利及零星用食用油情况，预计2012年度发生向关联方销售食用油673.4万元。
上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。
三、独立董事意见
独立董事彭成武、杨有陆、刘清军于2011年4月8日就公司第四届董事会第9次会议有关议题中的《公司2011年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司2012年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2011年度实际发生的日常关联交易事项及预计的2012年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；2012年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、审议程序及信息披露
2012 年4月24日，公司第四届董事会第23次会议审议通过了《公司关于
预计2012年日常关联交易总金额的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2012年4月27日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案须提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。
五、交易目的及交易对公司的影响
公司接受关联方劳务主要是生产经营所必须的水库水费、道路使用、防护林使用与维护、办公房屋租赁，地膜及软管等加工、工程建设款、勘测费等发生的劳务；公司向关联方采购的主要农业生产资料、食用油生产加工原料等货物；公司向关联方销售的主要是食用油、棉粕、棉壳等产品。上述关联交易事项是必要的，有效地保证了公司生产经营的正常原材料供应、必要的生产经营条件，因此预计关联交易事项将会持续。公司主要经营业务不会因此类交易对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，亦没有损害公司和全体股东和利益。
备查文件目录
1.各种关联交易合同
2.公司第四届董事会第23次会议决议、决议公告；
3.独立董事关于《关于第四届董事会第23次会议有关议题的独立意见》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2012-23
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2012年度流动资金借款及对子公司
提供借款和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：245,300万元
● 本次是否有反担保：资产抵押
● 对外担保累计金额：21,422万元
● 对外担保逾期的累计金额：0
一、担保基本情况：
根据公司2012年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：
新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为245,300万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
二、被担保人的基本情况
控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为205,300万元人民币以内，其中油脂业109,000万元,棉花业80,000万元(由新赛棉业对棉业资金在额度内进行统一调配),棉纺业12,000万元，湖北新赛农产品物流3000万, 新疆新赛双陆矿业有限公司1000万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司300万。
公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度205,300万元。其中：
单位：万元人民币
| 名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 担保数额 |
| 博乐新赛油脂公司 | 36,802.24 | -5,375.14 | -7,713.93 | 46,000.00 |
| 图木舒克新赛油脂公司 | 20,860.54 | -2,102.17 | -5882.14 | 25,000.00 |
| 新赛贸易公司 | 7,597.67 | 625.46 | -649.80 | 7,000.00 |
| 乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 12,210.59 | 2,290.38 | -333.17 | 6,000.00 |
| 石河子新赛油脂公司 | 8178.94 | -1944.34 | -311.94 | 8,000.00 |
| 伊犁恒信油脂公司 | 4,993.12 | 261.29 | -705.40 | 8,000.00 |
| 乌苏新赛油脂有限公司 | 7,082.77 | 109.18 | -453.83 | 8,000.00 |
| 新赛精纺公司 | 13,202.83 | 4,667.45 | -62.77 | 12,000.00 |
| 新赛棉业公司 | 70,824.25 | 16,621.36 | -2,679.11 | 80,000.00 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 3,093.02 | 2,004.76 | 6.62 | 3,000.00 |
| 新翼油脂材料有限公司 | 432.32 | 13.60 | -36.40 | 1,000.00 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 15,059.17 | 5,479.08 | -90.30 | 1,000.00 |
| 霍城可利煤炭物流配送有限公司 | 5,583.60 | 916.06 | -34.52 | 300.00 |
| 合 计 | 190,429.57 | 18,074.29 | -18,819.99 | 205,300.00 |
三、借款银行及担保方式
1、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；
2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；
3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子、孙公司提供必要的流动资金借款，控股子、孙公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。
四、董事会意见
本次担保事宜已经新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第23次会议审议通过并提交股东大会审议。独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
报告期末公司累计对外担保数量21,422万元；
报告期末公司累计对外逾期担保数量：无
六、备查文件目录
新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会第23次会议决议及公告，信息披露在4月26日的www.sse.com.cn及公司指定的《上海证券报》、《证券时报》上。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2012-24
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
召开2011年度股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定召开2011年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午10:30（北京时间）
2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室
3、会议方式：现场会议方式
（二）会议审议事项：
1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度关联交易实际发生情况报告
5、公司关于2011年度计提资产减值准备的议案
6、公司关于2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7、公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案
8、公司关于预计2012年度日常关联交易总金额的议案
9、公司2012年度财务预算方案
10、公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
11、公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年度报酬的议案
12、公司关于增补董事的议案
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2012年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2012年5月16日至17日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。
联 系 人：郭玉星 郭晓华
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司
董事会
2012年4月26日
附件：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2011年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：