§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 613,317,202.16 | 600,796,030.45 | 2.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 494,772,170.23 | 477,156,896.52 | 3.69% |
| 总股本（股） | 373,600,000.00 | 373,600,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.3243 | 1.2772 | 3.69% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 74,188,878.13 | 65,262,496.84 | 13.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,615,273.71 | 14,269,781.58 | 23.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,973,286.89 | -24,721,743.62 | 136.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0240 | -0.0662 | 136.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0472 | 0.0382 | 23.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0472 | 0.0382 | 23.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | 3.39% | 0.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | 3.40% | 0.22% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,541.00 | |
| 所得税影响额 | -381.15 | |
| 合计 | 2,159.85 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,227 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 阙文彬 | 216,400,000 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司-T-0301 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 7,499,950 | 人民币普通股 |
| 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 6,052,500 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 周兰金 | 1,854,928 | 人民币普通股 |
| 潘康 | 1,687,033 | 人民币普通股 |
| 余盛 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 赵准旺 | 1,021,032 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加393.43万元，增加122.26%，主要是因报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
2、预付款项较年初增加65.06万元，增加50.70%，主要是因报告期内预付配件款增加所致。
3、其他应收款较年初增加3,402.83万元，增加241.58%，主要是因报告期内市场人员借支备用金增加所致。
4、在建工程较年初增加76万元，增加68.07%，主要是因报告期内增加部分新项目所致。
5、财务费用较去年同期减少16.36万元，同比减少150.22%，主要是因报告期内利息收入比去年同期增加所致。
6、营业外收入较去年同期增加941.00元，同比增加47.05%，主要是因报告期内非经营性收入比去年同期增加所致。
7、营业外支出较去年同期减少4.99万元，同比减少99.20%，主要是因报告期内非流动资产处置损失金额比去年同期减少所致。
8、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加69.68万元，同比增加365.66%，主要是因报告期内利息收入比去年同期增加所致。
9、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少692.52万元，同比减少33.41%，主要是因报告期内原辅料所支付金额比去年同期减少所致。
10、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少1,401.93万元，同比减少82.20%，主要是因报告期内职工工资所支付金额比去年同期减少所致。
11、支付的各项税费较去年同期增加771.24万元，同比增加71.92%，主要是因报告期内支付以前年度税费所致。
12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少3,150.00元，同比减少100.00%，主要是因报告期内未处置固定资产所致。
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较去年同期减少24.69万元，同比减少32.97%，主要是因报告期内购建固定资产等所支付金额比去年同期减少所致.
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加54.58万元，同比增加192.68%，主要是因报告期内支付贷款利息比去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员 | (1)避免同业竞争的承诺(2)关于上市后限制股份转让的承诺 | 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 预计2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润在3000万元至4000万元之间。 | ||||
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 31,582,020.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计业绩较去年同期略有增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事长：朱锦
二0一二年四月二十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-017
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2012年4月18日发出会议通知，于2012年4月25日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
《公司2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年第一季度报告》正文将刊登于2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
公司董事会近日收到内审部负责人凌静女士提交的辞职报告，称因工作调动原因申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。凌静女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，其辞职后任在公司担任其他职务。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任阳国浩先生为公司内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本决议作出之日至公司第二届董事会任期届满之日。简历如下：
阳国浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年6月出生，大学本科学历。曾任四川君和会计师事务所审计助理，汇鑫综合物流配送中心会计，甘肃独一味生物制药股份有限公司销售财务。
独立董事已就该议案发表同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
阳国浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一二年四月二十六日
证券代码：002219 证券简称：独 一 味 公告编号：2012-018
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2012年第一季度报告