证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2012-015
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,786,510,464.03 | 1,814,298,212.20 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 883,711,614.22 | 874,285,219.71 | 1.08% |
| 总股本（股） | 347,504,000.00 | 347,504,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.54 | 2.52 | 0.79% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 424,012,397.27 | 403,351,114.04 | 5.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,426,395.34 | 12,227,738.23 | -22.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,734,239.20 | -19,977,967.90 | 193.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | -0.06 | 183.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07% | 1.50% | 减少0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.81% | 1.28% | 减少0.47个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 11,738.48 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,462,655.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -346,547.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,033.60 | |
| 所得税影响额 | -795,903.36 | |
| 合计 | 2,322,908.71 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,425 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 141,847,600 | 人民币普通股 |
| 宏立投资有限公司 | 57,136,800 | 人民币普通股 |
| 天津信托有限责任公司 | 6,080,000 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 5,800,116 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 5,677,152 | 人民币普通股 |
| 谈龙彬 | 5,417,611 | 人民币普通股 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 5,120,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 | 4,554,760 | 人民币普通股 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 4,256,910 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 3,562,580 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年末减少32.19%，减少的主要原因为公司收到票据背书转让；
2、长期股权投资比上年期末减少59.55% (减少额为58.71万元)，主要原因是公司投资联营企业,其利润减少,按权益法核算,相应减少长期股权投资；
3、预收款项比上年期末增加42.45%(增加额为62.53万元)，主要原因是部分客户预收款额增加所致；
4、其他流动负债比上年期末减少60%(减少额为122.96万元)，主要原因是报告期进行摊销；
5、营业税金及附加比上年同期增加43.57%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；
6、财务费用比上年同期增加86.49%，主要原因是报告期内银行利率及借款额同比上升，故导致本期财务费用利息支出同比增加；
7、资产减值损失比上年同期减少31.10%，主要原因是报告期应收账款的增长额较同期下降，故导致本期提取的资产减值准备较同期比减少；
8、营业外收入比上年同期增加35.48%，主要原因是收到的政府税收奖励及补贴比同期增加；
9、所得税费用比上年同期增加97.31%，主要原因是子公司企业所得税税率发生变化及应纳税所得额同比增加,使得当期应交企业所得税同比增加；
10、经营活动产生的现金净流额比上年同期增加193.77%，主要原因是报告期收到货款增加；
11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加266.30%，主要原因是公司报告期比上年同期增加了银行借款额度；
12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.46%，主要原因是公司报告期购建固定资产投入比上年同期减少了。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英 | 1、通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。2、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -25.00% | ～～ | 5.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 30,887,712.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计上半年经济形势增长速度放缓；同时，公司财务费用与所得税费用预计将比同期较大幅度的增长，可能对公司的经营业绩产生影响。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、国金证券、瑞银证券、招商证券、海通证券、海富通基金、上海尚雅投资 | 谈论公司情况未提供资料 |
| 2012年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 谈论公司情况未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光
2012年4月25日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2012-014号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月16日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。
经认真审议，董事会认为：公司2012年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2012年第一季度的财务状况和经营成果等情况。
《公司2012年第一季度报告》全文与正文刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》。
为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，现为进一步提高公司的经营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：
1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五以下、且绝对金额不超过2,000万元（含2,000万元整）范围内交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。
“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。
3、授权期间：自 2012年5月18日起两年内有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年四月二十五日