2011年度股东大会决议公告
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2012-020
长春奥普光电技术股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年4月26日上午9:00
2、会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
3、召开方式：现场会议
4、投票方式：现场投票
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宣明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份50658887股，占公司股份总数的63.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席和列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：
1. 《关于<长春奥普光电技术股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
2. 《关于<长春奥普光电技术股份有限公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
3. 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
5. 《关于拟订公司2012年度财务预算的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
6. 《公司2011年年度报告及其摘要》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
7. 《关于变更会计师事务所的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
8. 《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明、王家骐持有的40310000股回避表决。）
同意10348887股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0%。
9. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
同意50658887股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李新军先生、杜婕女士、姜会林先生进行述职。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师孙冲、徐新见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《长春奥普光电技术股份有限公司2011 年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2012年4月27日