证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１２－０３８

  恒逸石化股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  １、现场会议召开时间为：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０时；

  ２、网络投票时间为：２０１２年４月２５日——２０１２年４月２６日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２６日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日１５：００—２０１２年４月２６日１５：００。．

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路２６０号恒逸南岸明珠２７层公司会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：公司董事郭毅先生；

  （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  １、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共６１人，代表有表决权股份８２１，５７０，６８３股，占公司有表决权总股份的７１．２２％。

  其中：

  （１）出席现场会议的股东（代理人）１人，代表有表决权股份８２０，９８０，３１６股，占公司有表决权总股份的７１．２１％；

  （２）通过网络投票的股东（代理人）６０人，代表有表决权股份５９０，３６７股，占公司有表决权总股份的０．０１％。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于投资建设ＰＭＢ石油化工项目（一期）的议案》；

  此议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见２０１２年４月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第十三次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意８２１，５０４，０８３股，占出席股东大会有效表决权股份数的９９．９９％；

  反对６６，０００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．０１％；

  弃权６００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．００％。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  ２、律师姓名：沈海强、竺艳；

  ３、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

  ２、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  二○一二年四月二十六日

  天册律师事务所

  关于恒逸石化股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书

  编号：ＴＣＹＪＳ２０１２Ｈ１２６号

  致：恒逸石化股份有限公司

  根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强、竺艳律师参加恒逸石化２０１２年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供恒逸石化２０１２年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化２０１２年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

  一、本次股东大会召集、召开的程序

  （一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于２０１２年４月１０日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。

  根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

  １、《关于投资建设ＰＭＢ石油化工项目（一期）的议案》

  （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０，召开地点为杭州市萧山区市心北路２６０号恒逸·南岸明珠３栋２７层会议室。网络投票时间为：２０１２年４月２５日－２０１２年４月２６日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日１５：００－２０１２年４月２６日１５：００。

  上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

  本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

  二、本次股东大会出席会议人员的资格

  根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

  １、截至２０１２ 年４月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员。

  ３、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

  经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计６１人，共计代表股份８２１，５７０，６８３股，占恒逸石化股本总额的７１．２２％。其中：

  出席现场会议的股东及授权代表共计１人，共计代表股份８２０，９８０，３１６股，占恒逸石化股本总额的７１．２１％。

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东６０人，代表股份５９０，３６７股，占恒逸石化股本总额的０．０１％。

  本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

  三、本次股东大会的表决程序

  经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

  根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

  本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  本法律意见书出具日期为二〇一二年四月二十六日。

  本法律意见书正本三份，无副本。

  浙江天册律师事务所

  负责人：章靖忠

  承办律师：沈海强

  承办律师：竺艳