证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2012—007

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重要内容提示

  1、 本次会议不存在否决提案的情况

  2、 本次会议不存在修改提案的情况

  3、 本次会议无新提案提交表决的情况

  二、 会议召开和出席情况

  1、 会议召开时间：2012年4月26日

  2、 会议召开方式：现场表决方式

  3、 会议召开地点: 河北省三河市燕郊开发区公司会议室

  4、 会议主持人：李福成

  会议召集人：公司董事会

  会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  5、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计2人，代表股份共计91,257,484股，占公司总股本的32.66%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

  三、 会议议案审议情况

  会议采取记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （二）听取《2011年度独立董事述职报告》；

  （三）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过了《2011年度报告及摘要》；

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （六）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2011年度审计报告》，确认公司2011年度实现净利润14,728,068.42 元，按照10%的提取比例提取盈余公积金1,472,806.84元，加期初未分配利润10,928,223.88元，截止到2011年12月31日，累计可供股东分配利润为24,183,485.46元。

  公司拟以2011年度末总股本279,403,237股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），合计分配现金红利8,382,097.11元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过了《公司日常关联交易的议案》；

  同意13,970,063股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股（关联股东三河福成投资有限公司回避表决）。

  表决结果：通过。

  （八）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

  为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，结合公司2012年的发展规划、经营计划和资金需求，公司拟向有关银行申请2012年授信额度，授信总额度为16000万元，其中向中国农业银行三河支行申请授信额度10000万元，向中国银行燕郊开发区支行申请授信额度6000万元。

  授权公司董事长李福成先生代表本公司在授信额度内签署向有关银行申请办理授信额度及贷款的相关文件。

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （九）审议通过了《关于聘请2012年度财务审计师事务所、内控审计师事务所及其费用的议案》

  根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司2012年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限公司对公司会计报表、净资产验资、规范运作、内部控制等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。聘期内支付审计费用60万元。

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （十）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  修订前公司章程第十三条内容为：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；非自产肉类制品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

  修订后公司章程第十三条内容为：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；肉类制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；预包装食品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （十一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  原经营范围：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；非自产肉类制品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

  变更后经营范围：畜禽养殖、繁育；畜禽屠宰、加工及冷藏；肉类制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品加工，饲料、有机肥料，销售本公司产品；预包装食品的批发（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

  同意91,257,484股，占出席会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  四、律师见证意见

  本次股东大会经北京市天元律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》，认为:本次共东大会的召集、召开程序符合符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、河北福成五丰食品股份有限公司股东大会决议

  2、北京市天元律师事务所律师出具的法律意见书

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2012年4月27日