华电能源股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-04-27 来源：上海证券报

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：临2012-005

华电能源股份有限公司于2012年4月26日在公司八楼会议室召开公司2011年度股东大会，到会股东及股东代表28人，代表股份91,764.49万股，占本公司股份总数的46.66%，其中B股股东及股东代表24人，代表股份600.79万股，占公司B股股份总数的1.39%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事梅君超主持，审议通过了如下议案。

一、2011年度董事会工作报告

单位:万股

股份类别有表决权股份总数同意反对弃权
股份比例股份比例股份比例
有限售条件流通股 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
无限售条件流通股 10,355.03 10,355.03 100% 0 0 0 0
其中:B股 600.79 600.79 100% 0 0 0 0
合计 91,764.49 91,764.49 100% 0 0 0 0

二、2011年度监事会工作报告

单位:万股

三、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

单位:万股

四、2011年度利润分配方案

因公司2011年度盈利较少，同时2012年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司2011年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

单位:万股

五、独立董事2011年度述职报告

会议听取了公司独立董事2011年度述职报告。

六、关于对华电能源工程有限公司增资的议案

为进一步理顺产权管理关系，增加工程板块市场竞争力，公司决定将所持有的黑龙江龙电电力设备有限公司100%股权以“股权支付”方式对公司的全资子公司——华电能源工程有限公司进行增资。公司以电力设备公司2011年末净资产1.3亿元作为增资金额，增资完成后，工程公司股本将由目前的0.5亿元增加到1.6亿元，资本公积0.2亿元，电力设备公司将成为工程公司的全资子公司，公司的管控模式也将得以有效延伸。详见2012年3月30日本公司公告。

单位:万股

七、关于公司日常关联交易的议案

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位:万股

股份类别有表决权股份总数同意反对弃权
股份比例股份比例股份比例
无限售条件流通股 3,651.84 3,039.79 83.24% 612.05 16.76% 0 0
其中:B股 600.79 0 0 600.79 100% 0 0
合计 3,651.84 3,039.79 83.24% 612.05 16.76% 0 0

八、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。

单位:万股

九、关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案

公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司为盘活闲置资产，减轻流动资金压力，决定将其拥有的房产在北京产权交易所采取公开挂牌的方式进行处置。公司将参照市场价格，按照不低于房产评估价值的原则确定挂牌底价，详见2012年3月30日本公司公告。房地产估价结果报告详见2012年4月19日上海证券交易所网站。

单位:万股

十、关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司决定就公司章程部分条款作如下修改：第八条原为“董事长为公司的法定代表人。”修改为“经理为公司的法定代表人。”

单位:万股

本次会议由北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师和季化律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

2012年4月27日

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