2011年年度股东大会决议公告
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2012—19
深圳华侨城股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2012年3月31日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；
公司董事会于2012年4月21日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性通知》；
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012年4月26日（星期四）下午2时45分，会期半天。
2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：任克雷董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共140人,代表股份3,740,344,287股,占公司有表决权总股份的66.87%。
出席现场会议的股东人数共22人，代表股份3,194,701,128股,占公司有表决权总股份的57.11%。
通过网络投票出席会议的股东人数共118人，代表股份545,643,159股，占公司有表决权总股份的9.76%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：
（一）《关于公司2011年年度报告的提案》
1、表决情况：
同意3,734,146,380股，占有效表决股份总数的99.8343%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,048,799股，占有效表决股份总数的0.1617%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）《关于公司董事会工作报告的提案》
1、表决情况：
同意3,734,108,620股，占有效表决股份总数的99.8333%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,086,559股，占有效表决股份总数的0.1627%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）《关于公司监事会工作报告的提案》
1、表决情况：
同意3,734,112,300股，占有效表决股份总数的99.8334%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,082,879股，占有效表决股份总数的0.1626%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）《关于2011年度独立董事履职情况报告的提案》
1、表决情况：
同意3,733,781,380股，占有效表决股份总数的99.8245%；反对449,348股，占有效表决股份总数的0.0120%；弃权6,113,559股，占有效表决股份总数的0.1634%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）《关于公司2011年年度利润分配的提案》
1、表决情况：
同意3,737,760,556股，占有效表决股份总数的99.9309%；反对189,810股，占有效表决股份总数的0.0051%；弃权2,393,921股，占有效表决股份总数的0.0640%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）《关于公司2012-2013年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》
1、表决情况：
同意554,998,866股，占有效表决股份总数的98.8856%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,105,559股，占有效表决股份总数的1.0878%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。
（七）《关于公司及控股子公司2012-2013年度对控参股公司提供担保的提案》
1、表决情况：
同意3,732,778,420股，占有效表决股份总数的99.7977%；反对1,460,308股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权6,105,559股，占有效表决股份总数的0.1632%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）《关于公司及控股子公司2012-2013年度为持股90%以下参控股公司提供财务资助的提案》
1、表决情况：
同意3,732,777,640股，占有效表决股份总数的99.7977%；反对1,460,988股，占有效表决股份总数的0.0391%；弃权6,105,659股，占有效表决股份总数的0.1632%。
2、表决结果：该提案通过。
（九）《关于公司2012年拟进行的日常性关联交易的提案》
1、表决情况：
同意554,998,766股，占有效表决股份总数的98.8856%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,105,659股，占有效表决股份总数的1.0879%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。
（十）《关于续聘会计师事务所的提案》
1、表决情况：
同意3,734,089,040股，占有效表决股份总数的99.8328%；反对151,988股，占有效表决股份总数的0.0041%；弃权6,103,259股，占有效表决股份总数的0.1632%。
2、表决结果：该提案通过。
（十一）《关于增补监事的提案》
1、表决情况：
同意3,734,075,940股，占有效表决股份总数的99.8324%；反对151,988股，占有效表决股份总数的0.0041%；弃权6,116,359股，占有效表决股份总数的0.1635%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二）《关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案》
1、表决情况：
同意554,988,166股，占有效表决股份总数的98.8837%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,116,259股，占有效表决股份总数的1.0897%。
2、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。
（十三）《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的提案》
1、表决情况：
同意3,734,078,720股，占有效表决股份总数的99.8325%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,116,459股，占有效表决股份总数的0.1635%。
2、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、张清伟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
（四）其它相关资料。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日