§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事12名，出席本次会议11名，董事长徐子瑛女士因公出差，委托董事黄建民先生代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人许大庆，及会计机构负责人（会计主管人员）
车海辚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,487,619,690.94 | 1,515,873,918.97 | -1.86 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 172,966,187.23 | 172,221,199.31 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,111,088.80 | -138.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | -138.83 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 706,984.79 | 706,984.79 | 10.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0018 | 0.0018 | 10.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0226 | -0.0226 | -175.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.41 | 0.41 | 增加0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.24 | -5.24 | 减少3.28个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,776,326.49 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,962,680.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,027.00 |
| 合计 | 9,750,033.91 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50593户。 其中:A股30780户;B股19813户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海电气（集团）总公司 | 105,359,357 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 36,827,147 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 14,114,501 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 13,635,574 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 10,015,399 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 7,430,650 | 人民币普通股 |
| 上海交大企业管理中心 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 1,987,963 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | 930,700 | 境内上市外资股 |
| 邵金如 | 905,500 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减（%） | 原因 |
| 货币资金 | 105,759,978.40 | 169,317,767.38 | -37.54 | 主要系本报告期支付技改项目款、年初支付货款增加。 |
| 应收股利 | 1,247,373.43 | 0.00 | — | 主要系本报告期有应收股利。 |
| 其他应收款 | 22,152,367.42 | 34,741,063.26 | -36.24 | 主要系本报告期收回为新合资公司成立前垫付的工程款等。 |
| 开发支出 | 7,949,519.90 | 333,837.80 | 2281.25 | 主要系本报告期研发费用的发生。 |
| 应付票据 | 11,412,752.11 | 7,886,516.45 | 44.71 | 主要系本报告期承兑汇票的结算金额有所增加。 |
| 预收款项 | 53,806,716.42 | 99,306,336.93 | -45.82 | 主要系本报告期预收货款有所减少。 |
| 应交税费 | 1,471,968.77 | 281,395.74 | 423.10 | 主要系未交税费的增加。 |
| 其他应付款 | 45,471,105.43 | 77,080,984.15 | -41.01 | 主要系本报告期支付技改项目款。 |
| 专项应付款 | 46,757,974.71 | 31,757,974.71 | 47.23 | 主要系本报告期收到动迁补偿款。 |
3.1.2截止报告期末，利润表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 原因 |
| 营业税金及附加 | 648,633.43 | 2,413,632.05 | -73.13 | 主要系本报告期销售同比减少，附加税相应减少。 |
| 财务费用 | 9,480,725.03 | 5,632,427.41 | 68.32 | 主要系本报告期借款同比增加。 |
| 投资收益 | 20,630.62 | -789,705.16 | 102.61 | 主要系本报告期投资单位投资收益同比增加。 |
| 营业外收入 | 9,750,088.91 | 3,919,105.71 | 148.78 | 主要系本报告期项目贷款利息补贴收入结转、结转无需支付的应付款。 |
3.1.3截止报告期末，现金流量表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减 （%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,111,088.80 | -17,213,560.47 | -138.83 | 主要系本报告期支付货款增加、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,057,198.42 | -94,143.63 | -10582.82 | 主要系本报告期技改项目投入同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,098,637.84 | 17,826,989.84 | -156.65 | 主要系本报告期偿付利息支付的现金同比增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、德勤华永会计师事务所有限公司在2011年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详情请见2012年3月28日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2011年度报告摘要》）。本报告期，公司继续落实火电和核电两项重大技术改造项目，按照年初确定的经营目标，着力实施产品结构调整、完善营销体系、培育拳头产品；依托对外合作，加快产品能级提升、加快自身能力和盈利水平的提高，各项措施正在积极地组织实施中。
2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案,公司于2006年3月已将判决结果执行完毕。2004年8月本公司向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。（详见本公司《2011年度报告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
现金分红政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。
现金分红执行情况：报告期内，公司因未分配利润为负数，故不能实施现金分红。
上海自动化仪表股份有限公司
法定代表人:徐子瑛
二0一二年四月二十六日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-006号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年4月26日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名，实际表决董事12名。董事长徐子瑛女士因公未能出席会议，委托董事黄建民先生出席并对本次议案代为表决。公司监事、高管列席会议。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《二0一一年度公司董事会工作报告》。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《二0一一年度公司独立董事述职报告》。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司二0一一年度财务工作报告》。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司二0一二年度财务预算报告》。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议案》
根据生产经营的实际需要，2012年度本公司向银行等金融机构实际申请融资等综合授信额度共计金额为人民币110,960万元综合授信额度的多渠道融资，授信期限一年。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》。
2012年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易。预计总额为60,750万元。上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。（详见公司2012年第008号《关于2012年日常经营性关联交易预计公告》）
与该事项有关联的三位董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民董事按规定实施了回避表决。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务审计机构的议案》。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2012年一季度报告》并决定同时于2012年4月27日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任陆雪忠先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形成上述议案，经与会董事审议，公司董事会同意聘任陆雪忠先生为上海自动化仪表股份有限公司副总经理。（陆雪忠先生简历见附件一）
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于改聘公司第七届董事会秘书的议案》
公司第七届董事会秘书赵婕女士因工作需要辞去职务，根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会对被提名人资格进行审议并形成上述议案，经与会董事审议，公司董事会同意聘任车海辚女士为上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会秘书。（车海辚女士简历见附件二）
十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司第三十次股东大会（暨2011年年会）有关事项的议案》。（详见2012年009号《关于召开公司第三十次股东大会（暨2011年年会）的通知公告》）
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一二年四月二十七日
附件一：陆雪忠先生简历；
附件二：车海辚女士；
附件三：上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司第七届董事会第十一次会议解聘和聘任公司高级管理人员的独立意见》。
附件一：陆雪忠先生简历
陆雪忠，男，1967年07月生，中共党员，西安交通大学机械制造专业本科毕业，持有复旦大学MBA工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学EMBA项目在读，教授级高级工程师职称。历任：上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂厂长；上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长；上海通用富士冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记；上海电气国际经济贸易有限公司总经理助理、投资管理部部长；上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理。现任：上海联合滚动轴承有限公司董事、总经理、党委副书记。
附件二：车海辚女士
车海辚，女，1974年5月生，中共党员，天津财经大学国际会计专业本科毕业，持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任：上海汽轮机有限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务部长助理；上海汽轮机厂综合办副主任；上海汽轮机公司财务部副部长、部长；上海环保集团财务总监。现任：上海自动化仪表股份有限公司财务总监。
附件三：
上海自动化仪表股份有限公司独立董事
关于解聘和聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定,我们作为公司独立董事对公司第七届董事会第十一次会议《关于聘任陆雪忠先生为公司副总经理的议案》、《关于改聘公司第七届董事会秘书的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断,现就上述议案发表独立意见如下:
一、公司副总经理黄捷先生、公司第七届董事会秘书赵婕女士因工作需要辞去职务，公司董事会同意解聘黄捷公司副总经理职务、同意解聘赵婕女士公司第七届董事会秘书职务，其解聘程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，解聘程序合法有效；
二、本次公司董事会聘任陆雪忠为公司副总经理、聘任车海辚女士为公司第七届董事会秘书，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其提名、聘任的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、公司独立董事一致同意公司董事会解聘黄捷先生公司副总经理职务，聘任陆雪忠为公司副总经理；一致同意公司董事会解聘赵婕女士公司第七届董事会秘书职务，聘任车海辚女士为公司第七届董事会秘书。
独立董事：李鹤富、欧阳令南、戴继雄、费敏锐
二〇一二年四月二十六日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-007号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年4月26日召开，会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席徐潮先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2012年一季度报告》并同意于2012年4月27日公开披露，与会监事认为：
1、《公司2012年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、《公司2012年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2012年一季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、《公司2012年一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司二0一一年度监事会工作报告》，并同意将此报告提请公司股东大会（2011年年会）审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两位监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。
与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益。对二0一二年日常经营性关联交易金额的预计是符合公司实际情况的。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二0一二年四月二十七日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-008号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于2012年日常关联交易金额预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容
预计2012年公司日常经营相关的关联交易、房屋租赁、融资业务和技术服务等发生的关联交易总额为60,750万元。
关联人回避事宜
关联董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民先生在董事会审议上述关联交易时实施了回避表决。
●交易对公司的影响
此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
●需提请投资者注意的其他事项
上述关联交易需提请公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、印包机械、纺织机械等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司近年来与上海电气（集团）总公司及其附属企业的合作与市场分析情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条的要求，在公司2011年与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的关联交易情况的基础上，拟与公司关联方----上海电气(集团)总公司及其附属企业之间在采购、销售、提供劳务等业务领域将发生的持续、经营性日常关联事务进行交易。
二、关联交易的主要内容与金额预计
2012年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易。预计总额为60,750万元。其中：
日常生产经营性关联交易预计为15,000万元；
租赁业务预计为750万元，主要增加景谷路园区的租赁；
融资及保函业务预计为45,000万元，年度增加主要是保函、借款及设备融资增加。
三、主要关联方介绍
1、上海电气（集团）总公司
上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。
注册地址：上海市四川中路110号；
企业性质：国有企业；
法定代表人：徐建国；
注册资本：人民币642,476.60万元；
主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司
该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。
注册地址：上海市江宁路212号8楼；
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；
法定代表人：徐建国；
注册资本：人民币150,000万元
主要经营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
四、关联交易的定价原则
上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项，对于融资及保函业务涉及的相关费率，在不高于中国人民银行规定的同期融资业务费率的基础上，与财务公司协商确定。
五、关联交易对公司的影响
本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。
六、审议程序
（一）公司于2012年4月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》，关联董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民先生回避了表决。
（二）公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和事后审核意见。认为：此类日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需的，它有利于公司业务增长和市场领域的开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（三）公司于2012年4月26日召开的第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》的决议；
（二）上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业二0一二年日常经营性关联交易金额预计事项的事前认可意见；
（三）上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业二0一二年日常经营性关联交易金额预计事项的事后审核意见；
（四）公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》的决议。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一二年四月二十七日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-009号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于召开第三十次股东大会
（暨2011年年会）的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司未提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
经公司第七届董事会第十一次会议讨论决定，拟召开公司第三十次股东大会（暨2011年年会），有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2012年6月1日(星期五)下午1:30
2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
⑴审议《公司董事会二0一一年度工作报告》；
⑵审议《公司监事会二0一一年度工作报告》；
⑶审议《公司二0一一年度财务工作报告》；
⑷审议《公司二0一一年度利润分配（预案）的报告》；
⑸审议《公司二0一一年度报告及摘要的议案》；
⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》；
⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议案》；
⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一一年度薪酬情况的报告》；
⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度审计机构的议案》。
本次股东大会会议资料详见http://www.sse.com.cn
三、会议出席对象
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2012年5月23日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和5月28日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为5月23日）均可参加会议。
四、登记方法
⑴登记方式：
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。
⑵登记时间；2012年5月30日（星期三）上午9:00点至下午5:00
⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：52383315 传真：52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、其他事项
①联系人：钱晓莉 陈燕
联系电话：54260980 54279898转105分机
②联系地址：上海市虹漕路41号6楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
邮编：200233 传真：54262329
③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
①公司第七届董事会第十一次会议决议及公告；
②公司第七届监事会第五次会议决议及公告。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一二年四月二十七日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）并行使表决权。
| 委托人签名 | 身份证号码 | ||
| 委托人持股数 | 委托人股东帐号 | ||
| 受托人签名 | 身份证号码 |
委托日期： 年 月 日
附件二：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）
股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）。
| 股东姓名 | 身份证号码 | ||
| 股东帐号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 | |||
（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）
2012年 月 日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
上海自动化仪表股份有限公司
2012年第一季度报告