聘请大华会计师事务所有限公司为公司及七家子公司的审计机构，负责公司2012年度报告审计、2012年中期报告审阅、内部控制审计以及合同约定的其他服务项目，聘期一年。审计费用分别为：财务报告审计费用200万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2012年度经常性关联交易的议案》。
根据公司及下属五家专业化公司正常经营的需要，预计2012年公司将与中国长江三峡集团公司（以下简称集团公司）发生以下两类主要经常性关联交易。
（一）向关联方提供劳务。主要是下属五家专业化公司根据自身业务特点，向集团公司提供物业管理、专项资产委托管理等专业化服务，如集团公司北京办公大楼物业管理、三峡坝区部分重点部位保安委托管理和金沙江下游电站施工供水、供电设施委托运行管理等。由于金沙江向家坝、溪洛渡电站发电资产的委托管理协议还在商议阶段，不包括该项委托管理费用，预计2012年度合同总金额约22648.55万元。
（二）签订许可使用协议。主要是指三峡、葛洲坝生产用土地租赁等，预计2012年度合同总金额6338.86万元。
关联交易的价格，按下列原则确定：
1、如该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；
2、如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格；
4、如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
5、既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。
本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。
公司实施重大资产重组后，为适应公司业务发展需要，加强资金管理、降低财务费用，经平等协商，2009年8月，三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）与公司签订协议，由三峡财务公司向公司提供金融服务，包括但不限于存款、提供授信额度、代理电费回收、委托贷款及财务顾问服务等，进一步规范了双方的业务合作。该协议有效期为3年，将于今年8月份到期。为确保双方业务合作平稳、持续以及合规进行，同意公司续签该金融服务框架协议，具体内容如下：
（一）服务范围
1、存款
（1）公司在三峡财务公司存款最高余额不超过人民币二百亿元，单个会计年度内日均存款规模不超过人民币一百亿元；
（2）存款利率按中国人民银行同期基准利率执行。
2、提供授信额度
（1）三峡财务公司向公司提供二百亿元授信额度，指提供贷款（不含委托贷款）、贴现等表内业务授信以及商业汇票承兑、开立信用证、保函等表外业务授信余额的最高限额；
（2）授信额度内的贷款利率及承兑利率不高于中国人民银行同期基准利率。
3、代理电费回收
三峡财务公司为公司代理电费回收，具体业务实施由双方签署协议进行约定。
4、委托贷款
（1）委托贷款是指三峡财务公司作为金融机构，接受中国三峡集团公司或成员单位委托并代为向公司发放贷款，或接受公司委托，代为向非关联方提供的委托贷款。
（2）三峡财务公司将在委托贷款业务中提供贷前调查和贷后管理等尽职服务。
（3）单个会计年度内，三峡财务公司为公司办理委托贷款累计金额不超过人民币400亿元。
（二）定价原则
上述关联交易将按照公司《关联交易制度》的规定，遵循公平、合理的原则，确定服务的价格；三峡财务公司承诺，在国家政策法规允许范围内为公司提供最优惠和最优质的服务；任何一方不得利用上述关联交易损害另一方的利益。
（三）服务期限
本议案经股东大会审议通过之日起36个月。
（四）授权
授权公司经营层就上述事项与三峡财务公司签订金融服务框架协议并具体执行。
本议案属于公司与控股股东之间的关联交易事项，关联董事回避了本项议案表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于发行短期融资券有关事项的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。
为降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，同意公司2012年注册并发行额度不超过人民币270亿元短期融资券，具体内容如下：
（一）批准公司可根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度：
1、在中国境内发行短期融资券本金待偿余额不超过人民币270亿元；
2、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；
3、募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金，改善资本结构，降低资金成本。
（二）授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行短期融资券的发行品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》，同意提请公司2011年度股东大会审议。
根据2012年公司的资金测算情况，为减少大额资金沉淀，提高短期资金使用效率和收益，同意公司在银行间市场开展短期固定收益投资业务，具体情况如下：
（一）投资业务品种及期限
短期固定收益投资业务主要为债券回购和债券买卖以及其他固定收益投资，单笔投资期限不超过45天。债券品种为国债、央行票据、政策性金融债以及其他信用等级为AAA的债券。
（二）投资额度管理
短期固定收益投资业务实行余额管理，账面余额不超过20亿元。
（三）审批权限
授权公司总经理根据批准的短期固定收益投资管理办法，审批短期固定收益投资业务；审批权限有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
同意于2012年5月25日在北京召开公司2011年度股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
另，陈东先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，现聘任李宏光先生担任公司证券事务代表。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
附件一：
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于2011年度公司对外担保情况的意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事对公司的对外担保情况进行了核查，就公司2011 年对外担保情况发表独立意见如下：
报告期内，公司未新增实际担保事项。
中国长江电力股份有限公司独立董事
蒋黔贵、李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华
二〇一二年四月二十五日
附件二：
中国长江电力股份有限公司独立董事
关于公司2012年度经常性关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，我们同意将《关于公司2012年度经常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：
公司2012年度主要经常性关联交易，为租赁三峡、葛洲坝枢纽生产所需用地和公司5家全资及控股子公司向中国长江三峡集团公司提供物业管理、专项资产委托管理等服务。上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
中国长江电力股份有限公司独立董事
蒋黔贵、李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华
二〇一二年四月二十五日
附件三：
中国长江电力股份有限公司独立董事关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为中国长江电力股份有限公司的独立董事，我们同意将《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：
三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）为经中国人民银行批准设立的、中国长江三峡集团公司控股的非银行金融机构，公司持有三峡财务公司22.08%股权。公司自成立以来，与三峡财务公司在电费回收、债务融资、资金结算以及存款业务等方面开展了合作，建立了良好合作关系。
三峡财务公司向公司提供金融服务，包括但不限于存款、提供授信额度、代理电费回收、委托贷款及财务顾问服务，有利于公司加强资金管理，降低财务费用，增强公司资金实力；关联交易定价合理，行为规范。
同意该议案。
中国长江电力股份有限公司独立董事
蒋黔贵、李菊根、曹兴和、刘章民、毛振华
二〇一二年四月二十五日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012－009
中国长江电力股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议决议，现将召开公司2011年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9:30
3、会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼
4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
二、会议议程
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
7、审议《关于发行短期融资券有关事项的议案》
8、审议《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》
9、听取《2011年度独立董事述职报告》
三、会议出席对象
1、截至2012年5月16日（星期三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议办法
1、登记方式：
符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若法人股东委托代理人出席会议，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若自然人股东委托代理人出席会议，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。异地股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
2、登记时间：2012年5月17日（星期四）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、联系方法：
联系人：马明
电 话：010－58688900；传 真：010－58688898
地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司；邮政编码：100033
6、其他事项：
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此通知。
附件：授权委托书样本
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
附件：
中国长江电力股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议 案 名 称 | 表决意向 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 4、《公司2011年度利润分配方案》 | |||
| 5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 | |||
| 6、《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》 | |||
| 7、《关于发行短期融资券有关事项的议案》 | |||
| 8、《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2012年 月 日 受托人联系方式：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012－010
中国长江电力股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）证券事务代表陈东先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，公司董事会现聘任李宏光先生担任公司证券事务代表。
李宏光，男，1975年1月出生，工学硕士，高级工程师。1998年7月至2002年2月，任中国三峡总公司工程建设部副主任科员、主任科员；2002年2月至2003年5月，任中国三峡总公司办公室总经理助理秘书； 2003年6月至2006年5月，任中国长江电力股份有限公司市场营销部市场信息分析经理；2006年6月至2011年11月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室综合业务高级经理。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日