新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长陈方红女士、董事肖永胜先生因出差未能参加本次董事会，分别书面授权委托董事付德新先生、董事徐天昊女士出席会议并代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 付德新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 史勇军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李雪莲 |
公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,324,435,741.54 | 4,319,022,615.21 | 0.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,400,012,284.51 | 1,420,880,280.26 | -1.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.422 | 2.458 | -1.46 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,900,101.39 | -23.59 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | -31.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -24,253,501.94 | -24,253,501.94 | -126.52 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0419 | -0.0419 | -126.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0427 | -0.0427 | -127.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0419 | -0.0419 | -126.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.72 | -1.72 | 减少7.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.75 | -1.75 | 减少7.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -55,306.26 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 606,550.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,300.77 |
| 所得税影响额 | -84,802.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,876.26 |
| 合计 | 436,866.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 75,625 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新疆独山子天利实业总公司 | 132,140,164 | 人民币普通股 |
| 新疆独山子石油化工总厂 | 94,471,638 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 6,016,520 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 1,993,131 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,896,508 | 人民币普通股 |
| 谢威达 | 1,257,223 | 人民币普通股 |
| 李华 | 1,252,463 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,199,877 | 人民币普通股 |
| 陈智蓉 | 1,102,191 | 人民币普通股 |
| 张懿 | 968,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 货币资金 | 207,525,463.89 | 156,723,432.60 | 32.42 | 主要系母公司本期以应付票据支付原材料款相应减少现金支出所致 |
| 应收票据 | 30,131,653.06 | 16,750,000.00 | 79.89 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司销售顺丁橡胶产品收取银行承兑汇票所致 |
| 预付款项 | 48,872,025.99 | 32,730,241.51 | 49.32 | 主要系母公司预付原材料款及子公司上海星科实业有限公司预付化工产品款所致 |
| 长期应付款 | 31,289,118.77 | 48,177,408.23 | -35.05 | 系一年内到期的融资租赁款转至一年内到期的非流动负债所致 |
| 应交税费 | 7,364,360.87 | -16,167,145.28 | 145.55 | 主要系母公司本期实现的增值税及计提的房产税、土地使用税尚未缴纳及2011年度末增值税期末留抵所致 |
| 专项储备 | 6,072,626.07 | 2,687,119.88 | 125.99 | 系母公司本期计提的危化品安全生产费用结余 |
2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 营业收入 | 980,228,305.28 | 709,046,249.43 | 38.25 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及上海星科实业有限公司本期纳入合并所致 |
| 营业成本 | 925,605,752.13 | 533,061,949.10 | 73.64 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司及上海星科实业有限公司本期纳入合并所致 |
| 营业税金及附加 | 4,592,781.18 | 7,122,261.89 | -35.52 | 主要系母公司本期销售收入减少,实现增值税较上年同期减少所致 |
| 财务费用 | 37,071,044.10 | 23,920,399.90 | 54.98 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致 |
| 资产减值损失 | 1,341,937.51 | 5,953,490.80 | -77.46 | 主要系上年同期计提减值的无纺布类产品期末已无库存，致使计提的存货跌价损失大幅减少及本期计提的坏账损失比上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 1,229,654.28 | 4,434,401.48 | -72.27 | 主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期减少及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司和上海星科实业有限公司纳入合并所致 |
| 营业外收入 | 634,348.60 | 157,161.80 | 303.63 | 主要系本期摊销政府补助比上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 58,562.56 | 16,561,196.85 | -99.65 | 主要系本期利润总额较上年同期减少所致 |
| 少数股东损益 | -9,786,174.40 | -3,430,482.69 | -185.27 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -24,253,501.94 | 91,468,085.09 | -126.52 | 主要系母公司主导产品销售价格比上年同期大幅下降所致 |
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,788,574.62 | -6,129,162.28 | -418.64 | 主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期纳入合并所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司主导产品销售价格较上年同期大幅下降，根据公司目前产品销售情况及化工市场价格走势，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期（2011年上半年净利润为16,450.75万元）相比大幅度下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人:付德新
2012年4月26日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2012-007
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年4月26日上午10:00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共4人，代表股份226,879,872股，占公司总股本的39.24%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：
（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）审议通过了《2012年度财务预算报告》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案》
经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2011年度实现净利润92,625,027.45元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金9,262,502.75元，2011年度实现可供分配利润83,362,524.70元。加上公司年初未分配利润375,230,455.17元，减去本年度实施2010年度利润分配方案发放现金红利78,839,275.65元，截止2011年12月31日，公司可供股东分配利润为379,753,704.22元。
综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，依据中国证监会的有关精神及《公司章程》相关规定，公司实施以下利润分配方案：以2011年12月31日总股本578,154,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)，共计分配现金26,016,960.96元，结余的未分配利润353,736,743.26元全部结转至以后年度分配。
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（六）审议通过了《2011年年度报告正文及摘要》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
关于报酬事项，商定2011年度审计费40万元人民币。
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（八）审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》
公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司2012年的经营环境总体分析之后，对公司2012年日常关联交易进行预计：
（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过500万元；
同意票数94,739,708股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东新疆独山子天利实业总公司回避表决。
（2）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过5,000万元；
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（3）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过5,000万元；
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（4）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2,000万元。
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（九）审议通过了《关于2012年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司生产经营需要，根据公司2012年生产经营计划和财务收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过19亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会董事成员的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位董事(非独立董事)候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士、肖永胜先生、屈艺先生、蒋宝琴女士（简历附后）为公司第五届董事会董事，选举表决结果如下：
1、关于选举付德新先生为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举陈方红女士为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举吕健先生为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举徐天昊女士为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、关于选举肖永胜先生为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、关于选举屈艺先生为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、关于选举蒋宝琴女士为公司第五届董事会董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司对第四届董事会董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
（十二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事成员的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位独立董事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举王新安先生、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士为公司第五届董事会独立董事（简历附后），独立董事已报上海证券交易所审核无异议，表决结果如下：
1、关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举马新智先生为公司第五届董事会独立董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举朱瑛女士为公司第五届董事会独立董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举徐世美女士为公司第五届董事会独立董事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司对第四届董事会独立董事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
（十三）审议通过了《关于换届选举第五届监事会监事成员的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，本次股东大会对各位监事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举盖文国先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生（简历附后）为公司第五届监事会监事。有关表决结果如下：
1、关于选举盖文国先生为公司第五届监事会监事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举曲平先生为公司第五届监事会监事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举李德学先生为公司第五届监事会监事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举尼玛教先生为公司第五届监事会监事
同意票数226,879,872股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司三届三次职工代表大会第三次会议选举胡忠先生、张钢先生、李雪莲女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司对第四届监事会监事在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示感谢。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次大会由天阳律师事务所李大明律师、刘骁律师参加见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2011年度股东大会决议、会议记录；
（二）天阳律师事务所关于2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
二O一二年四月二十六日
附： 第五届董事会董事简历
付德新：男，57岁，汉族，大学学历，高级政工师。历任新疆石油管理局采油二厂宣传科科长，克拉玛依市、新疆石油管理局党校党委副书记，克拉玛依市、新疆石油管理局副处级纪检员，新疆石油管理局监察处处长，采油二厂党委委员、书记，克拉玛依市、新疆石油管理局党委常委、纪委书记，新疆独山子石油化工总厂厂长、党委书记。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司党委书记、副总经理，克拉玛依市、新疆油田公司党委常委，克拉玛依市独山子区委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事长。
陈方红：女，60岁，汉族，高级经济师，天津广播电视大学工业企业管理专业大专毕业。历任中国石油天然气股份有限公司规划计划部综合处处长、发展与综合处处长、副总经济师，2005年任中油股份公司直接控股、参股企业专职董事。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部专职董事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。
吕 健：男，52岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂延迟焦化车间副主任，聚丙烯车间副主任、主任，化工车间主任、书记，炼油厂厂长助理，独山子石化总厂炼油厂党委委员、副厂长，新疆独山子石油化工总厂党委委员、副厂长。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司副总经理、党委常委兼矿区服务事业部经理，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长。
徐天昊：女，46岁，汉族，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任，独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长，独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师，独山子石化总厂技术监督处处长，独山子石化总厂技术监督部副主任、主任，独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）。现任克拉玛依市政协副主席，克拉玛依市独山子区政协副主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。
肖永胜：男，53岁，汉族，大学学历，工程师。历任独山子炼油厂焦化车间副主任、主任，独山子乙烯工程指挥部聚乙烯车间主任、书记，独山子乙烯厂聚乙烯车间主任、书记，独山子石化总厂乙烯厂厂长助理兼全质处处长，独山子石化公司乙烯厂厂长助理。现任新疆独山子天利实业总公司总经理、党委书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。
屈艺：男，51岁，汉族，大学学历，高级经济师。历任独山子炼油厂酮苯车间技术负责人、副主任，独山子乙烯工程指挥部碳四车间主任，独山子石化总厂乙烯厂碳四车间书记、主任，独山子石化总厂企业管理部副主任，独山子石化总厂企业管理处副处长、处长。现任独山子石化分公司企管法规处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会董事。
蒋宝琴：女，50岁，汉族，大学学历，高级会计师。历任独山子石化总厂计财部生产财务科副科长、财务部成本管理科科长，独山子石化公司计划财务处副主任会计师兼成本预算科科长、主任会计师，独山子石化分公司财务资产处主任会计师、副处长，独山子石化分公司财务处副处长。现任独山子石化分公司财务处处长。
第五届董事会独立董事简历
王新安：男，47岁，汉族，硕士，律师。曾任乌鲁木齐万利企业技术咨询有限公司副总经理，新疆中天律师事务所律师、主任。现任北京市中凯律师事务所律师，新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。
马新智：男，46岁，汉族，管理学博士。自工作以来一直在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作，现任新疆大学经济与管理学院教授。
朱瑛：女，40岁，汉族，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任新新会计师事务所部门经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长。
徐世美：女，39岁，汉族，博士。曾任新疆大学助教、讲师、副教授。现任新疆大学教授，新疆大学石油天然气精细化工教育部和自治区重点实验室副主任。
第五届监事会监事简历
盖文国：男，45岁，汉族，经济学硕士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会主席。
曲 平：男，46岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、第四届监事会副主席。
李德学：男，49岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山子石化公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会副主席。
尼玛教：男，58岁，蒙古族，大专学历，政工师，曾任新疆独山子炼油厂工会干事、室主任、副主席，新疆独山子石化总厂工会办公室主任，独山子石化总厂多经集团公司工会主席。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会监事。
第五届监事会职工监事简历
胡忠：男，汉族，42岁，大学学历，曾任独山子天利实业塑料厂车间主任、新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料一厂车间主任、生产调度中心室主任、副调度长、主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司安全副总监兼生产调度中心主任、第四届监事会职工监事。
张钢：男，汉族，41岁，大专学历，经济师，曾在独山子炼油厂轻质油车间、独山子炼油厂蒸馏车间、新疆独山子石化总厂多经集团公司经营管理部、新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司塑料二厂副厂长、厂长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司公司办公室主任、第四届监事会职工监事。
李雪莲：女，汉族，42岁，大学学历，会计师、中国注册会计师，曾在新疆独山子劳动服务公司塑料厂财务室、调度室、新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部工作，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务资产部部长、第四届监事会职工监事。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2012-008
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年4月26日上午11:00在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2012年4月20日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到9人，董事陈方红女士、肖永胜先生由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事付德新先生、徐天昊女士代为出席会议并行使表决权。会议由付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
公司第五届董事会选举付德新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；选举陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士简历详见 2011年度股东大会决议公告（临2012-007）。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任徐天昊女士为公司总经理，聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者能够胜任总经理的工作。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任唐涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经总经理提名，聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵华先生为公司副总经理；聘任宋清山先生为公司总工程师；聘任史勇军先生为公司财务副总监。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
上述高级管理人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。
独立董事对该议案发表独立意见如下：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。
六、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》；
经总经理提名，聘任肖艳女士为公司董事会证券事务代表；聘任王玲女士为公司内部审计机构负责人。上述人员（简历附后）聘期自通过之日起三年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于新一届董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案》。
选举付德新先生、陈方红女士、吕健先生、徐天昊女士、屈艺先生、王新安先生、马新智先生为公司董事会战略发展专家委员会委员，付德新先生担任召集人。
选举吕健先生、肖永胜先生、王新安先生、马新智先生、徐世美女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，王新安先生担任召集人。
选举蒋宝琴女士、屈艺先生、朱瑛女士、徐世美女士、王新安先生为公司董事会审计委员会委员，朱瑛女士担任召集人。
选举付德新先生、徐天昊女士、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士为公司董事会提名委员会委员，马新智先生担任召集人。
上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二O一二年四月二十六日
附简历：
罗建国：男，54岁，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任新疆独山子炼油厂劳动服务公司企业管理科副科长、科长、副经理、总经济师，独山子石化总厂多经集团副总经济师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
杨宁：男，52岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任新疆独山子石化总厂价税科科长，新疆独山子天利实业总公司副总会计师，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务总监，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王嘉春：男，45岁，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师，曾任独山子石化公司炼油厂调度处值班主任、处长助理、副处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司调度中心主任、调度长、副总工程师。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
戚贵华：男，48岁，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，曾任新疆独山子石化公司炼油厂沥青车间安全员、设备副主任、党支部书记，新疆独山子天利高新技术股份有限公司供销公司副经理、销售公司经理、总经理助理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司副总经理。
宋清山：男，50岁，汉族，大学学历，高级工程师，曾任独山子乙烯碳四车间副主任，独山子石油化工总厂技术开发部科长、副主任工程师、主任工程师，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总工程师。
史勇军：男，40岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，会计师，曾任新疆独山子石化总厂乙烯厂会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。
唐涛：男，39岁，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董秘助理，新疆蓝德精细石油化工股份有限公司董事会秘书。
肖艳：女，39岁，汉族，中共党员，大学学历，石油化学工程本科、会计本科，经济师。曾在独山子炼油厂蒸馏车间、炼油厂技术处工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。
王玲：女，41岁，汉族，大学学历，审计师。曾在新疆独山子乙烯厂计财处、新疆独山子天利实业总公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司人力资源部、审计稽核室工作，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业管理部审计室主任，现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司内部审计机构负责人兼审计部副部长。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2012-009
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2012年4月26日上午12:00在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事盖文国先生由于出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事曲平先生代为出席会议并行使表决权。会议由曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年第一季度报告》；
监事会认为：2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证：公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
选举盖文国先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于选举公司第五届监事会副主席的议案》。
选举曲平先生、李德学先生为公司第五届监事会副主席，任期三年。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述人员简历详见2011年度股东大会决议公告（临2012-007）。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二O一二年四月二十六日