第四届董事会第十四次
会议决议公告暨召开2011年
年度股东大会的通知
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--003
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届董事会第十四次
会议决议公告暨召开2011年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年4月24日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2012年4月13日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2011年度总经理业务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2011年度公司财务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2011年度公司利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司共实现净利润92,131,389.52元，提取法定公积金7,161,003.61元，加上年未分配的利润81,398,785.32元后,年末可供股东分配的利润共计166,369,171.23元。鉴于公司目前正在对白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2012年的生产经营计划及未来发展需要，公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。
此预案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：2011年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
与会董事一致认为：2012年第一季度报告客观、真实地反映了公司2012年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司2012年度向银行申请3亿元贷款额度的议案》。
与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2012年度公司拟申请不超过3亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币1.5亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。
此预案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了公司部分车间拆迁补偿方案
2010年4月19日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》。根据衡水市人民政府的城市发展规划，为改善居民生活环境，要求工业企业迁出市区，公司建于河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司土地（原公司租赁土地）上的车间需要拆迁，该车间资产原值31,289,917.09元，累计折旧25,076,119.97元，净值6,213,797.12元（其中：建筑物原值24,305,743.80元，累计折旧20,069,118.03元，净值4,236,625.77元；设备原值合计6,984,173.29元，累计折旧5,007,001.94元，净值1,977,171.35元）。经与相关部门进行协商，按该车间资产的账面净值给予补偿，补偿公司6,213,797.12元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2011年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2012 年度审计机构，年审计费用为伍拾万元（不包括差旅费用）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、13项议案需提交公司股东大会审议通过，现提议于2012年6月28日(星期四)召开2011年年度股东大会审议上述议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、会议召开时间：2012年6月28日，星期四，上午9时，会期半天
2、会议召开地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1)审议《2011年度董事会工作报告》。
(2)审议《2011年度监事会工作报告》。
(3)审议《2011年度公司财务报告》。
(4)审议《2011年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2011年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
(7) 审议审议《公司2012年度向银行申请3亿元贷款额度的议案》。
(8)审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截至2012年6月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记时间
2012年6月27日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。
登记及联系方法：
地址：公司证券部
联系电话：0318—2122755
传真：0318—2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董 事 会
二O一二年四月二十四日
附：授权委托书
2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北衡水老白干酒业股份有限公司2012年6月28日召开的2011年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：
(1)审议《2011年度董事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
(2)审议《2011年度监事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
(3)审议《2011年度公司财务报告》。（同意 反对 弃权 ）
(4)审议《2011年度独立董事述职报告》。（同意 反对 弃权 ）
(5)审议《2011年度公司利润分配方案》。（同意 反对 弃权 ）
(6)审议《公司2011年年度报告及其摘要》。（同意 反对 弃权 ）
(7) 审议审议《公司2012年度向银行申请3亿元贷款额度的议案》。
（同意 反对 弃权 ）
(8)审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。（同意 反对 弃权 ）
二、对临时提案的表决指示： （同意 反对 弃权 ）
三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--004
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年4月24日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2012年4月13日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，并提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《公司2011年年度报告及其摘要》，并同意提交2011年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2011年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2011年度的经营管理情况和财务状况。
6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议了《公司2012年第一季度报告》，会议认为：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2012年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
监 事 会
二0一二年四月二十四日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--005
河北衡水老白干酒业股份有限公司
为河北冀衡化学股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
●担保额度：15000万元人民币
●本公司无逾期对外担保
●该担保事项，需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
公司第四届董事会第十四次会议于2012年4月24日审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币1.5亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。
二、被担保人基本情况
冀衡股份注册地点为衡水市武邑县工业新区冀衡路3号,法人代表人：肖秋生，经营范围：一般经营项目：经营本企业自产化工产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；日用化学品销售。液氯、烧碱、氢气、盐酸、三氯异氰尿酸、次氯等化学产品的生产。公司信用等级AA+级，企业财务状况良好，2011年度资产总额1,001,367,602.82元，负债总额330,059,973.97元，净资产671,307,628.62元，实现净利润89,681,425.96元（未经审计）。该公司与本公司无关联关系。
三、董事会意见
董事会审议认为，自公司从2005年1月与冀衡股份进行银行融资互保以来，未发生过违约和延期付款的情况，冀衡股份资产状况较好，生产经营稳定，有良好的经济效益和信誉，与其互保风险不大，同意继续与冀衡股份进行互相担保。
四、对外担保及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，公司对外担保余额合计人民币7500万元，占公司净资产的14.79%。上述担保无逾期情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、河北冀衡化学股份有限公司营业执照复印件、最近一期的财务报表。
3、互保框架协议
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二0一二年四月二十四日