第六届监事会第六次会议
决议公告
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012—019
金城造纸股份有限公司
第六届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2012年4月13日以现场送达方式通知。
2、召开会议的时间、地点和方式：2012年4月25日在锦州现
场召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
会议应到监事3名，实到监事3名，监事夏俊清、王建荒、吴长
城参加了会议。
4、会议主持人：监事会主席夏俊清
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
1、《2011年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
2、《2011年度利润分配方案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2011年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2011年年度报告进行了审核。监事会认为公司2011年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司2011年度报告及摘要。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2012年第一季度报告》
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2012年第一季度报告进行了审核。监事会认为公司2012年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司2012年第一季度报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《公司2011年内部控制自我评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《董事会关于会计师事务所对公司出具保留意见审计报告的专项说明》
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
2012年4月25日
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012-20
金城造纸股份有限公司第六届
董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2012年4月13日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2012年4月25日在锦州以现场召开
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事9名，实到董事7名，董事陆剑斌、黄晓誉、吕立、葛锦辉、张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事余保安、韩敬翠因公出差未出席会议，分别委托董事陆剑斌、葛锦辉代为行使表决权。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长陆剑斌
列席人员：监事会成员及部分高管人员
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
1、《2011年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交2011年度股东大会审议
2、《2011年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票
3、《2011年度报告及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票
4、《2012年第一季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票
5、《2011年度财务决算方案》
同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交2011年度股东大会审议
6、《2011年度利润分配方案》
2011年度税后实现净利润为3250万元，加年初未分配利润-123,842万元，2011年末可供分配利润为-120,592万元，可供股东分配利润为-120,592万元，2011年未分配利润-120,592万元，因2011年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交2011年度股东大会审议。
7、《关于同意公司股票恢复上市的议案》
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司2011年度实现盈利3250万元。根据中国证监会的有关规定，公司符合提出股票恢复上市申请的条件。公司将根据上市规则的规定，在年报公告后5个交易日内向深圳证券交易所提交股票恢复上市申请。
同意9票，反对0票，弃权0票
8、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
上海上会会计师事务所有限公司对公司2011年财务报告进行了审计，根据年报审计工作的需要，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，年审计费用为50万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
9、《关于召开2011年度股东大会的议案》
详见2012年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《关于召开2011年度股东大会的通知》
同意9票，反对0票，弃权0票
10、《公司董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
详见2012年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《公司董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
同意9票，反对0票，弃权0票
11、《公司2011年内部控制自我评价报告》
详见2012年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《公司2011年内部控制自我评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
12、独立董事张福贵、王宝山、李耀在本次董事会上做了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东度大会上做述职报告。
详见2012年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《2011年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012-021
金城造纸股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2011年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
2012年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
3、股东大会合法合规性：本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。
4、会议召开日期和时间：2012年5月18日（星期五）上午9：00
5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
6、出席对象：
（1）股权登记日2012年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师
6．会议地点：公司会议室
二、会议事项
1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议2011年度财务决算方案
4、审议2011年度利润分配方案
5、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案
6、独立董事作2011 年度述职报告
详见2012年4月27日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上海证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十三会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
登记时间：2012年5月15日上午8：00至12：00，下午14：00至17：00
登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：0416—8350777 8350566
传 真：0416—8350004
邮政编码：121203
联 系 人：刘平、高丽君
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2011年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人姓名（签名）： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
被委托人姓名（签名） 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2011年度财务决算方案 | |||
| 4 | 2011年度利润分配方案 | |||
| 5 | 关于续聘上海上会会计师事务所的议案 |
填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。
证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012-022
金城造纸股份有限公司关于股票可能终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2008、2009和2010年连续三年亏损，公司股票自2011年4月28日起被深圳证券交易所暂停上市。
暂停上市期间，公司解除了部分担保责任，同时通过债务重组、收回陈欠款等措施解决了部分历史遗留问题，实现净利润3250万元。但扣除非经常性损益项目，公司2011年度仍然存在经营性亏损。公司审计机构上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司将于披露2011年度报告后5个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市的申请。若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的受理或者受理后未能通过审核，按照深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将存在被终止上市的可能。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日