证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2012-009

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年4月11日发出会议通知，2012年4月24日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事曹红文、田炳信、董事刘社梅因出差请假，分别委托独立董事谢勇、桂水发及董事熊炜出席并表决，本次会议有效表决票数为9票。监事会全体监事及全体高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下决议：

一、公司2011年度董事会报告；

二、公司2011年度总经理工作报告；

三、公司2011年度财务决算报告；

四、2012年度财务预算报告；

五、公司2011年度利润分配预案；

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2011年度母公司实现净利润 44,322,490.74元，提取盈余公积金4,432,249.07元，加上年初未分配利润282,152,721.13元，本年度实际可供分配利润为322,042,962.80元。

为确保公司的可持续发展能力，本年度公司可供股东分配的利润不进行分配，滚存至下一年度，本年度也不进行资本公积金转增股本。未分配利润资金的使用计划：补充美味鲜本部扩产及阳西生产基地投资项目所需资金。

独立董事对利润分配预案出具了独立意见，认为公司本年作出不分配、不转增的分配预案是着眼于公司长远发展，符合公司章程的有关规定。

六、公司续聘会计师事务所的预案；

公司2012年将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用55万元（含差旅费）。

七、2011年内部控制的自我评估报告（详见上海证券网站www.sse.com.cn）；

八、2011年度社会责任报告（详见上海证券网站www.sse.com.cn）；

九、关于召开2011年年度股东大会的议案；

公司拟于2012年5月18日（星期五）在本公司四楼会议厅召开2011年年度股东大会，审议相关议案（详见公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》（2012-010号））。

十、公司2011年年度报告及年度报告摘要；

十一、公司2012年第一季度报告。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2012年4月24日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2012—010

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

公司董事会拟定于2012年 5月18日（星期五）在公司四楼会议厅召开2011年年度股东大会，公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、现场会议时间：2012年5月18日（星期五）下午2时30分

2、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、网络投票时间：2012年5月18日（星期五），上午9：30－11：30；下午13：00－15：00。

二、会议审议事项

1、公司2011年度董事会报告；

2、公司2011年度监事会报告；

3、公司2011年度财务决算报告；

4、公司2012年度财务预算报告；

5、公司2011年利润分配议案；

6、公司续聘会计师事务所的议案；

7、公司2011年年度报告全文及摘要。

以上事项均为普通决议事项。

议案的内容已披露于2012年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、截至2012年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权出席现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，所委托的代理人不必是公司股东（授权委托书参见附件一）。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记手续：

1、法人股东持单位营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件、股东帐户卡和出席人身份证原件进行登记；个人股东持股东帐户卡、本人身份证原件进行登记。

2、股东代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可在规定的日期以前用信函或传真方式进行登记，登记时间以信函或传真到达为准；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

4、登记时间：2012年5月16日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00。

5、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部。

6、联系电话：0760-88297233、88297280

7、传真：0760-85596877

8、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

五、 其它事项

1、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月18日，上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

2、会议联系方式：

电话：0760-88297233、88297280

传真：0760-85596877

地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部

邮编：528437

3、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2012年4月24日

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	弃权	反对
1	公司2011年度董事会报告；
2	公司2011年度监事会报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2012年度财务预算报告
5	公司2011年利润分配方案
6	公司续聘会计师事务所的议案
7	公司2011年年度报告全文及年度报告摘要

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

附件2、

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码及投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738872	中炬投票	7	A股股东

2、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入。

（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表“议案1”， 2.00 元代表“议案2”，依此类推，99.00元代表本次股东大会所有议案。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，以此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

议案 序号	议案内容	申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下全部议案进行表决	99.00元	1股	2股	3股
1	公司2011年度董事会报告	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2011年度监事会报告	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2011年度财务决算报告	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2012年度财务预算报告	4.00元	1股	2股	3股
5	公司2011年利润分配方案	5.00元	1股	2股	3股
6	公司续聘会计师事务所的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	公司2011年年度报告全文及年度报告摘要	7.00元	1股	2股	3股

（3）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

以公司对本次网络投票的第1号议案《公司2011年度董事会报告》进行投票为例，股权登记日持有“中炬高新”的投资者如进行网络投票，操作方式如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738872	中炬投票	买入	1.00元	1股	赞成
738872	中炬投票	买入	1.00元	2股	反对
738872	中炬投票	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票规则

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份对同一事项通过现场、网络或其他方式进行重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿按照任意次序对各议案进行表决申报，但投票表决申报不得撤单。对同一议案多次申报表决的，以第一次申报投票的表决结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2012-011

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

中炬高新技术实业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

一、公司2011年度监事会工作报告。

二、公司2011年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2011年度利润分配预案。

四、公司2012年第一季度报告，监事会认为：

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、公司2011年度内部控制自我评估报告。

监事会全体成员审阅了公司《2011 年度内部控制自我评估报告》，未发现公司内部控制制度在完整性、合理性方面存在重大缺陷，对该报告无异议。

上述议案一、二、三、项需提交股东大会审议。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2012年4月24日