股票简称： ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2012-05号

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  七届十三次会议决议公告

  暨召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届十三次会议于2012年4月25日上午9：30在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议全票通过了以下议案：

  一、2011年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

  二、2011年度董事会报告

  三、2011年度财务决算报告

  四、独立董事2011年度述职报告（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

  五、2011年度利润分配方案

  经众环海华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司净利润为-223,088,952.28元，可供股东分配的利润为-550,002,784.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。

  六、董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明

  众环海华会计师事务所对本公司2011年度财务报告出具了非标准审计意见，意见如下：祥龙电业公司主营业务利润自2008年起连续4年亏损、营运资金出现负数；祥龙电业公司管理层已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但祥龙电业公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

  对上述审计意见涉及事项说明：1、控股股东正在与有关方沟通，研究从根本上扭转公司亏损、解决持续经营问题的方案。2、科学组织生产调度、优化资源配置、合理部署，加大各个环节的执行和监管力度。密切关注宏观形势变化，加强市场调研，确保公司精简、高效运行，提升公司的经济效益和盈利能力。3、严格考核各工艺消耗指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，最大限度的降低生产成本，同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，提高公司运行效率。

  七、2012年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

  八、关于调整董事会成员的议案

  公司董事余启林先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董事会推选黄青一女士为第七届董事会董事(简历附后)，任期与第七届董事会同步。

  九、关于续聘众环海华会计师事务所的议案

  众环海华会计师事务所有限公司是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2012年度继续聘请众环海华会计师事务所为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计）。

  十、关于召开2011年度股东大会的议案

  有关事项通知如下：

  （一）会议时间：2012年5月17日上午10：00

  （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

  （三）会议议题：

  1、审议《2011年度报告及其摘要》

  2、审议《2011年度董事会报告》

  3、审议《2011年财务决算报告》

  4、审议《独立董事2011年度述职报告》

  5、审议《2011年度监事会报告》

  6、审议《2011年度利润分配方案》

  7、审议《关于调整董事会成员的议案》

  8、审议《关于调整监事会成员的议案》

  9、审议《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

  （四）出席会议对象

  1、截止2012年5月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

  （五）登记办法

  1、登记时间：2012年5月15日-5月16日

  上午8：00至12：00 下午1：30至5：00

  2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部

  3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

  （六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。

  联系电话：027---87602482

  传 真：027---87600367

  邮 编：430078

  联 系 人：杨思兵、毛 伟

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2012年4月25日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有限公司2011年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

  委托人：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  被委托人： 被委托人身份证号：

  附：董事简历

  黄青一女士：42岁，大学学历，经济师，中共党员。历任武汉长江资产经营管理有限公司部门主管、部门副经理。现任武汉建设投资公司资产运营部副经理。

  股票简称：ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2012-06号

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  七届七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会七届七次会议于2012年4月25日上午9：30在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、2011年度报告及其摘要

  监事会认为：公司2011年度财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  二、2011年度财务决算报告

  三、2011年度监事会报告

  四、2011年度利润分配方案

  经众环海华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司净利润为-223,088,952.28元，可供股东分配的利润为-550,002,784.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。

  五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

  监事会认为众环海华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也认同董事会及经营层为解决该审计报告所提及主要问题所作的努力，希望公司董事会及管理层能够加大力度，积极制定解决涉及事项的方针对策，切实维护广大投资者利益。

  六、2012年第一季度报告

  监事会认为：公司2012年一季度财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  2012年4月25日