证券代码：600532 证券简称：*ST华科 公告编号：2012-012

  山东华阳科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间及地点：2012年4月26日于公司办公大楼二楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	50,690,512
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.33%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议由公司董事长孙利先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事戴冠春先生委托胡元木先生出席，董事孙夫宝先生委托段连文先生出席，公司董事武启军先生因出差在外未能出席会议。

公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	山东华阳科技股份有限公司2011年度董事会工作报告	2	100	0	0	0	0	是
2	山东华阳科技股份有限公司2011年度监事会工作报告	2	100	0	0	0	0	是
3	山东华阳科技股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要	2	100	0	0	0	0	是
4	山东华阳科技股份有限公司2011年度财务决算报告	2	100	0	0	0	0	是
5	山东华阳科技股份有限公司2011年度利润分配方案	2	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所的议案	2	100	0	0	0	0	是
7	关于公司与各关联方签订关联交易协议的议案	1	100	0	0	0	0	是
8	关于预计2012年公司与各关联方日常关联交易金额的议案	1	100	0	0	0	0	是
9	关于公司为控股子公司宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司提供连带责任担保的议案	2	100	0	0	0	0	是
10	关于董事会对公司2011年带强调事项段无保留意见审计报告说明的议案	2	100	0	0	0	0	是

股东大会第7、8项议案《审议公司与各关联方签订关联交易协议的议案》、《审议预计2012年公司与各关联方日常关联交易金额的议案》经出席会议关联股东山东华阳农药化工集团有限公司回避表决，同意票：3100万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100%、0%和0%，表决通过。

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、王薇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2012年4 月26日