证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-011

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月25日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2012年4月15日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《公司2011年年度报告》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  经中准会计师事务所审计，本公司2011年度实现的归属于上市公司股东的净利润为21,500,947.07元，弥补以前年度亏损后，未分配利润为-20,745,924.97元。因此，本公司2011年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，2012年度审计费用为40万元人民币。

  八、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  上述议案中，第一、三、五、六、七项议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月26日

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-012

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●会议召开时间：2012年5月17日上午9时30分

  ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室

  ●会议方式：现场召开

  一、召开会议基本情况

  本公司董事会决定于2012年5月17日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室召开2011年度股东大会。

  二、会议内容：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》；

  2、审议《2011年度监事会工作报告》；

  3、审议《2011年度独立董事述职报告》；

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

  三、会议出席对象：

  1、截止2012年5月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、登记方法：

  1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

  2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

  3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

  4、登记时间：2012年5月16日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）

  5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

  邮政编码：150078

  联 系 人：王江风

  联系电话：0451—84346722

  传 真：0451—84346722

  参会股东交通食宿费用自理。

  特此公告。

  附：授权委托书

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月26日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2011年度股东大会。

  表决指示：

  议案一：《2011年度董事会工作报告》；

  □赞成 □反对 □弃权

  议案二：《2011年度监事会工作报告》；

  □赞成 □反对 □弃权

  议案三：《2011年度独立董事述职报告》；

  □赞成 □反对 □弃权

  议案四：《公司2011年度财务决算报告》；

  □赞成 □反对 □弃权

  议案五：《公司2011年度利润分配预案》；

  □赞成 □反对 □弃权

  议案六：《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

  □赞成 □反对 □弃权

  如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

  委托人签名（盖章）： 代理人签名：

  委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托日期：

  委托人股东账号：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-013

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于2012年4月25日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  三、审议通过了《2011年年度报告》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  六、审议通过了《监事会关于2011年年度报告的书面审核意见》；

  表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

  本公司监事会全体监事经过对《2011年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：

  1、本公司《2011年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、本公司《2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营状况和财务状况；

  3、截止本意见发表之时，未发现参与《2011年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

  上述议案中，第一、四、五项议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年4月26日