股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2012—009号

  浙江富润股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江富润股份有限公司 2011年度股东大会于 2012年 4月 27 日上午在公司会议室召开，到会的股东及股东代理人共计 4人，代表有效表决权股份36248649股，占公司股份总数的 25.77%。会议由公司副董事长陈黎伟主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式审议通过以下决议：

  1、审议通过2011年年度报告及摘要。

  表决结果：同意36248649股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  2、审议通过2011年度董事会工作报告。

  表决结果：同意36248649股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  3、审议通过2011年度监事会工作报告。

  表决结果：同意36248649 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  4、审议通过2011年度财务报告。

  表决结果：同意36248649股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  5、审议通过2011年度利润分配方案。

  以公司2011年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增3 股。

  表决结果：同意36248649 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

  6、审议通过聘请财务审计机构的议案。

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。

  表决结果：同意36248649 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。

  独立董事童宏怀先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2011年度述职报告。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师、梁作金律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2011年度股东大会会议资料；

  2、2011年度股东大会决议；

  3、2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司

  2012 年 4 月 28日