证券代码: 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2012-009
600922
上海三毛企业（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2012年4月27日上午在公司本部会议室召开2011年度股东大会。参加表决的股东及股东代表共25人，代表股份53,203,119(五千三百二十万三千一百一十九)股，占公司总股本的26.4704%；
其中：
A股股东及股东代表共23人，代表股份数为：53,202,719(五千三百二十万二千七百一十九)股，占A股股份总数的34.9548%,占公司股份总数的26.4702%。
B股股东及股东代表共2人，代表股份数为：400(四百)股，占B股股份总数的0.0008%,占公司股份总数的0.0002%。
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
一、《公司2011年度董事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、《公司2011年度监事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、《公司2011年度财务决算报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、《公司2011年度利润分配方案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
五、《关于公司2011年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
六、《关于2011年度计提特别坏账准备的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
七、《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
八、《公司2011年度报告及摘要》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
九、审《关于继续授权公司为下属子公司贷款提供担保的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 52,823,169 | 379,950 | 0 | 99.2859% |
| A股股东 | 53,202,719 | 52,822,769 | 379,950 | 0 | 99.2858% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
十、《关于变更公司经营范围的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 53,203,119 | 53,203,119 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 53,202,719 | 53,202,719 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0000% |
公司独立董事代表在股东大会上作了2011年度述职报告。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2011年度股东大会文件资料
2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议
3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果
4、股东大会法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一二年四月二十七日