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    中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      2012年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 本公司第六届董事会第九次会议于2012年4月27日审议通过了本公司《2012年第一季度报告》。应出席会议的董事15人,亲自出席会议的董事14人,许善达董事委托肖微董事出席会议并行使表决权。

    1.3 本公司2012年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

    1.4 本公司董事长高国富先生、财务负责人顾越先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:人民币百万元

     2012年

    3月31日

    2011年

    12月31日

    本报告期末比上年度年末增/(减)(%)
    总资产617,930570,6128.3
    股东权益(注)80,78476,7965.2
    每股净资产(元)(注)9.398.935.2
     2012年

    1-3月

    比上年同期增/(减)(%)
    经营活动产生的现金流量净额20,742(1.9)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)2.41(1.9)
     2012年

    1-3月

    本报告期比上年同期增/(减)(%)
    净利润(注)652(81.1)
    基本每股收益(元)(注)0.08(81.1)
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)(注)0.08(81.1)
    稀释每股收益(元)(注)0.08(81.1)
    加权平均净资产收益率(%)(注)0.8减少3.4个百分点
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)(注)0.8减少3.4个百分点

    注:以归属于母公司股东的数据填列

    2.2 扣除非经常性损益项目和金额

    单位:人民币百万元

    非经常性损益项目2012年1-3月
    非流动资产处置损益-
    除上述各项之外的其他营业外收支净额(5)
    所得税影响额-
    少数股东应承担的部分-
    合计(5)

    2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户):180,727(其中A股股东173,082户,H股股东7,645户)
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    HKSCC NOMINEES LIMITED1,882,963,199H股
    华宝投资有限公司1,284,277,846A股
    申能(集团)有限公司1,235,291,781A股
    上海国有资产经营有限公司424,099,214A股
    上海海烟投资管理有限公司421,703,174A股
    PARALLEL INVESTORS HOLDINGS LIMITED311,824,102H股
    上海久事公司250,949,460A股
    云南红塔集团有限公司174,339,390A股
    CARLYLE HOLDINGS MAURITIUS LIMITED113,323,498H股
    全国社会保障基金理事会转持一户96,914,255A股

    §3 季度经营分析

    2012年第一季度,本公司实现保险业务收入493.89亿元,同比增长2.6%。

    人寿保险业务收入为320.77亿元,同比减少0.7%,其中:新保业务收入156.56亿元,续期业务收入164.21亿元。营销渠道保持较快增长,实现新保业务收入44.82亿元,同比增长29.3%,其中营销渠道新保期缴业务收入42.72亿元。

    财产保险业务收入为172.93亿元,同比增长9.3%。新渠道业务保持较快增长,电销业务收入为21.53亿元,同比增长173.9%;交叉销售业务收入为5.77亿元,同比增长34.0%,电销及交叉销售收入占产险业务收入的比例达到15.8%。

    §4重要事项

    4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    单位:人民币百万元

    资产负债表项目2012年2011年变动幅度主要变动原因
    3月31日12月31日(%)
    买入返售金融资产1043(76.7)时点因素
    应收保费4,7843,07455.6业务增长及时点因素
    卖出回购金融资产款48,27732,10550.4短期资金融入业务增加
    应付手续费及佣金2,1681,34860.8业务增长及时点因素
    应付分保账款4,3173,23533.4时点因素
    应付职工薪酬1,1951,717(30.4)2011年度奖金于2012年度发放
    应付利息27175261.3卖出回购金融资产款及应付次级债利息增加
    其他负债4,4053,31632.8时点因素

    利润表项目2012年2011年变动幅度主要变动原因
    1-3月1-3月(%)
    分保费收入5320165.0业务增长
    提取未到期责任准备金(1,420)(2,319)(38.8)产险业务增速放缓
    对联营企业和合营企业的投资收益-3(100.0)合营企业于2011年出售
    公允价值变动收益/(损失)28(37)(175.7)交易性金融资产市值波动影响
    汇兑损失(1)(26)(96.2)汇率波动影响减少
    其他业务收入26619437.1投资性房地产租金收入增加
    退保金(3,202)(1,634)96.0部分银保产品退保增加
    分保费用(10)(5)100.0再保业务增长
    利息支出(509)(132)285.6卖出回购及应付次级债利息支出增加
    计提资产减值准备(1,373)(121)1,034.7计提投资资产减值准备
    营业外收支净额(5)(2)150.0营业外支出增幅较大
    其他综合损益3,393(946)(458.7)可供出售金融资产公允价值波动

    4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    □适用√不适用

    中国太平洋保险(集团)股份有限公司

    法定代表人:高国富

    2012年4月27日

    证券代码:601601 证券简称:中国太保  编号:临2012-010

    中国太平洋保险(集团)股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第六届董事会第九次会议于2012年4月27日在广东清远召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人,亲自出席会议的董事14人,其中:许善达委托肖微出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》

    表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核办法>的议案》

    表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

    三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》

    同意聘任曹增和先生为集团公司副总裁,并同意其聘任职位的薪酬标准。曹增和先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    曹增和先生简历:

    曹增和,男,汉族,1954年出生,大学本科学历,高级经济师职称。曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书,中国人民保险公司辽宁省(沈阳)分公司副总经理、总公司政策研究室副主任、国外业务部副总经理,中国保险学会副秘书长,沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长、驻北美洲总代表处总代表,美国北美国际有限公司总裁,美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。

    表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

    四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司风险合规总监、合规负责人的议案》

    同意聘任李洁卿先生为集团公司风险合规总监、合规负责人,并同意其聘任职位的薪酬标准。李洁卿先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁卿先生任职后,孙培坚先生不再担任集团公司合规负责人。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    李洁卿先生简历:

    李洁卿,男,汉族,1968年出生,大学学历,学士学位,经济师职称。现任中国太平洋财产保险股份有限公司承保总监。自1991年加入中国太保以来,李洁卿先生曾任太保公司再保险部对外分保处副处长、总经理助理、副总经理,太保产险上海分公司副总经理,太保集团再保险部总经理、风险管理部总经理,太保产险业务管理中心总经理兼再保部总经理。

    表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

    五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会秘书的议案》

    同意聘任方林先生为公司董事会秘书,并同意其聘任职位的薪酬标准。方林先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。自方林先生任职后,陈巍先生不再担任公司董事会秘书。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    方林先生简历:

    方林,男,汉族,1970年出生,研究生学历,硕士学位。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理兼销售总监(渠道合作)。自1993年加入中国太保以来,方林先生曾任太保南山支公司经理、罗湖支公司经理、深圳分公司副总经理,太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会主席助理、市场总监。

    表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

    二〇一二年四月二十八日