证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2012-06

  浙江万好万家实业股份有限公司

  四届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议于2012年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事詹纯伟先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2011年总经理工作报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司2011年董事会工作报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2011年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2011年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2011年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所审计，本公司2011年实现合并利润总额为20,840,778.17元，扣除所得税费用1,942,206.48元，归属于母公司所有的合并净利润为19,445,008.12元。本年末合并未分配利润余额为7,285,369.87元。

  根据公司目前的经营情况，公司2011年度利润分配预案为：以公司总股本218,093,090为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）,合计共派发现金红利3,271,396.35元。公司2011年度不实施公积金转增股本。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2011年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2011年度审计机构费用及聘公司2012年度审计机构》

  2011年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，报告年度支付其费用70万元。

  经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年。

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案还须经2011年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

  董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2012年4月27日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2012-07

  浙江万好万家实业股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年4月27日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。本次会议通知已于2012年4月23日以专人送达、邮寄和电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  监事会工作报告内容详见2011年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要

  公司监事会对公司2011年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

  1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》

  监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2011年度审计机构费用及聘公司2012年度审计机构》

  监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

  公司监事会对公司2012年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审核，认为：

  1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司监事会全体成员保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司监事会

  2012年4月27日