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    浙江万好万家实业股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      浙江万好万家实业股份有限公司

      2012年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    薛涛董事因工作原因詹纯伟

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名孔德永
    主管会计工作负责人姓名孔德永
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名王建剑

    公司负责人孔德永、主管会计工作负责人孔德永及会计机构负责人(会计主管人员)王建剑声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)795,277,834.94958,576,031.89-17.04
    所有者权益(或股东权益)(元)552,734,065.39558,183,193.83-0.98
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.532.56-1.17
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-137,682,406.06-225.29
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.63-226.00
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-5,449,128.44-5,449,128.44-293.78
    基本每股收益(元/股)-0.025-0.025-292.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.017-0.017-63.83
    稀释每股收益(元/股)-0.025-0.025-292.31
    加权平均净资产收益率(%)-0.99-0.99减少1.49个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.65-0.65增加1.25个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目金额
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,703,787.06
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-843.14
    所得税影响额-151,666.67
    合计-1,856,296.87

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)38,062
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    万好万家集团有限公司96,878,558人民币普通股96,878,558
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,105,800人民币普通股1,105,800

    刘国发545,500人民币普通股545,500
    莫海棠534,900人民币普通股534,900
    江苏宏源纺机股份有限公司506,241人民币普通股506,241
    胡峰472,931人民币普通股472,931
    蒋正萍452,360人民币普通股452,360
    杨波400,000人民币普通股400,000
    无锡创业投资集团有限公司400,000人民币普通股400,000
    陆良君377,670人民币普通股377,670

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    报表项目期末数期初数变动比率(%)变动原因
    交易性金融资产62,465,941.65141,264,702.91-55.78主要系出售了部分股票。
    应收账款4,078,555.6391,166,364.63-95.53主要系收到项目售房款。
    预付款项1,139,066.6731,865,011.61-96.43主要系上海公司办公楼办妥权证相应结转预付购房款。
    其他应收款104,616,883.9857,461,033.1382.07主要系应收往来款增加所致。
    固定资产49,247,977.1219,364,988.29154.31主要系上海公司办公楼办妥权证转入固定资产。
    在建工程1,020,649.50582,649.5075.17主要系上海公司办公楼装修所致。
    其他应付款71,951,932.97157,603,202.80-54.35主要系归还部分往来款所致。
    一年内到期的非流动负债48,332,724.00103,376,793.00-53.25主要系归还部分信托融资款所致。
    营业收入 18,428,339.72-100.00主要系酒店转让后,本期的收入、成本、税金及费用均相应减少。
    营业成本 914,056.38-100.00
    营业税金及附加24,815.641,115,918.17-97.78
    销售费用 19,781,996.52-100.00
    财务费用-95,398.281,228,873.91-107.76
    公允价值变动收益-4,379,139.5112,709,769.40-134.45主要系定向增发股票浮动亏损。
    投资收益2,675,352.45224,745.871090.39主要系本期出售部分股票盈利所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    1、公司《章程》里规定的公司现金分红政策为: 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策:(1)公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(2)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(3)公司最近三年以现金方累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十; (4)对于当年盈利但未提出现金分配预案的,应当在年度报告中披露原因,同时说明未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;(5)存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

    2、报告期内公司未实施现金分红。

    浙江万好万家实业股份有限公司

    法定代表人:孔德永

    2012年4月27日