桐昆集团股份有限公司
关于2011年度股东大会决议的公告
关于2011年度股东大会决议的公告
2012-05-03 来源:上海证券报
证券代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2012-016
桐昆集团股份有限公司
关于2011年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)桐昆集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月30日上午在公司五楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
其中:内资股股东人数 | 5 |
外资股股东人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 697888400 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 613747000 |
外资股股东持有股份总数 | 84181400 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 72.43% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 63.69% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 8.74% |
(三)会议采用现场投票的方式,对需审议议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。
(四)公司在任董事11人,出席9人,董事许金祥因出差请假,独立董事端小平因重要公务请假,都未能参加会议。公司在任监事5人,出席5人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
2 | 关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
3 | 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
4 | 关于公司2011年度报告全文和摘要的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
5 | 关于公司2011年度董事、监事薪酬的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
6 | 公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
7 | 关于公司与控股子公司之间提供担保的议案 | 697888400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证,并由其出具了本次年度股东大会合法合规的结论性意见。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2012年5 月3日
●披露公告所需报备文件
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、 律师见证意见(法律意见书)。