第五届董事会第一次会议
决议公告
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-017
债券代码:126016 债券简称:08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2012年4月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2012年4月27日于上海召开了公司第五届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议由何文波董事长主持,会议听取了《关于公司规划的报告》,通过以下决议:
一、批准《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会选举何文波先生为公司第五届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》
董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等3名董事为审计委员会委员,其中黄钰昌董事为委员会主任;
董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等4名董事为薪酬与考核委员会委员,其中黄碧娟董事为委员会主任;
董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、刘文波等7名董事为战略及风险管理委员会委员,其中何文波董事为委员会主任。
董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力等5名董事为董事会执行董事。
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任马国强先生为公司总经理。
全体董事一致通过本议案。
四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任李永祥先生、蒋立诚先生、陈缨女士、周建峰先生、王静女士为公司副总经理。
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任陈缨女士为公司董事会秘书。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2012年5月3日
附:公司高级管理人员简历
马国强 先生
1963年11月生,宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。
马先生对公司企业财务、会计、金融、投资管理方面具有丰富经验。1995年7月加入宝钢,历任宝钢计划财务部副部长、部长;2001年3月任上海宝钢集团公司副总经理;2005年10月任宝钢集团有限公司副总经理;2006年8月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师;2009年4月起任宝钢股份董事、总经理。
马先生1986年7月毕业于北京科技大学,获得硕士学位,2005年8月获得美国亚利桑那州立大学 -上海国家会计学院EMBA硕士学位,高级会计师。
李永祥 先生
1960年10月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。
李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验。1982年加入梅山冶金公司,历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长,上海梅山(集团)公司董事、副总经理,上海梅山钢铁股份公司董事、副总经理、董事长、总经理,宝钢集团上海梅山有限公司董事、副总经理、总经理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理等职务。2008年3月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
李先生1982年毕业于东北大学,2001年获中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位,2003年获东北大学冶金工程硕士学位。
蒋立诚 先生
1958年7月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理兼钢管条钢事业部总经理,工程师。
蒋先生在钢铁行业设备管理、工程建设、企业经营管理方面具有丰富的经验。1980年加入宝钢,历任宝钢上海检测公司经理、宝钢能源部副部长、部长、设备部部长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢集团上海梅山有限公司副总经理、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司总经理等职务。2008年3月至2009年4月任宝山钢铁股份有限公司副总经理,并兼任宝钢分公司总经理。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
蒋先生2004年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。
陈 缨 女士
1971年3月生, 宝山钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书,高级会计师。
陈女士在钢铁企业财务会计、成本及预算管理、公司治理和信息披露方面具有丰富经验。1993年加入宝钢,历任宝钢财会处副处长、处长、成本处处长等职务。2003年10月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、财务总监。2008年3月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
陈女士1993年毕业于中国人民大学,2003年在荷兰马斯特里赫特管理学院获工商管理硕士学位,2005年获复旦大学工商管理硕士学位。
周建峰 先生
1963年9月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。
周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984年8月加入宝钢,历任宝钢热轧厂副厂长、厂长,宝钢集团公司总经理助理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理、宝钢分公司副总经理,宝钢集团有限公司业务总监兼邯宝钢铁公司副总经理。2009年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
周先生1984年7月毕业于北京钢铁学院,2002年4月获得中欧工商管理学院EMBA硕士学位。
王 静 女士
1963年10月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级经济师。
王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985年加入宝钢,先后担任宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理,宝钢国贸总公司总经理助理,东方钢铁电子商务总裁,宝钢国际信息副总裁,宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表,宝钢国际总经理。2010年8月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
王女士1985年毕业于武汉钢铁学院,2000年获得北京大学光华管理学院EMBA,2009年获得东北大学管理工程专业博士。
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-018
债券代码:126016 债券简称:08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2012年4月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料,并于2012年4月27日于上海召开了公司第五届监事会第一次会议。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事4名,张丕军监事委托林鞍监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由刘占英监事主持,监事会通过如下决议:
一、关于选举公司第五届监事会主席的提案
监事会选举刘占英女士为公司第五届监事会主席。
全体监事一致通过本提案。
会前,与会监事列席了公司第五届董事会第一次会议,公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2012年5月3日