2011年度股东大会决议公告
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2012-009
汕头东风印刷股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议召开前无补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：2012年4月28日上午10:00
（二）会议地点：汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲1厅会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场会议
（五）会议主持人：董事长 黄佳儿
（六）会议的出席情况：
１、出席本次会议的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份500,005,100股，占公司有表决权股份总数的89.93%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构相关人员列席了会议。
２、会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、提案审议情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
１、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《公司2011年度利润分配方案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项及2012年度预计日常关联交易的议案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
8、审议通过《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9、审议通过《关于公司第一届董事会2011年度及2012年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
10、审议通过《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》
表决情况：同意500,005,100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：沈国权、孙亦涛
3.结论性意见：
上海市锦天城律师事务所对本次会议进行现场见证，律师认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1. 《汕头东风印刷股份有限公司股东大会决议》；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
二○一二年四月二十八日