证券代码：600228 股票简称：*ST 昌九 编号：2012—18

  江西昌九生物化工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江西昌九生物化工股份有限公司2011年度股东大会会议通知于2012年4月10日发出，会议资料于2012年4月24日在上海证券交易所网站公布，大会于2012年5月3日上午在江西省南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份72,762,500股，占公司总股本的30.15%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长周应华先生主持大会。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

  (一)、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (二)、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (三)、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (四)、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (五)、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》。

  截止2011年12月31日，经大华会计师事务所审计，归属于上市公司股东的净利润1446.94万元。本年度可供投资者分配的利润-21684.83万元。

  因公司可供投资者分配利润为-21684.83万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  (六)、审议通过《公司2011年年度报告》（全文及摘要）。

  表决结果：同意72,762,500股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次大会由北京市大成(南昌)律师事务所指派卢胜群律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2011年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会决议

  （二）法律意见书

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一二年五月三日