股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2012—016

  安徽鑫科新材料股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月4日上午9：00在芜湖市方特假日酒店举行。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份148,293,784股，占本公司股份总数32.99%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年度独立董事述职报告》。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》，以2011年末公司总股本44950 万

  股为基数，每10 股派发现金红利0.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计

  师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自

  2012 年1月1日至2012年12月31日。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于2012年日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。

  同意19,086,402股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  原第一百一十八条 董事会由12名董事组成，设董事长1人。在股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。

  现修改为：第一百一十八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。在股东大会决议下，董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

  原第三条 公司董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事占董事总人数的1/3，对股东大会负责。

  现修改为：第三条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占董事总人数的1/3，对股东大会负责。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过《关于增补第五届监事会监事议案》，增补贺建虎先生为公司第五届监事会监事。

  同意148,293,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012 年5月5日