证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－011

  河南中原高速公路股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2012年5月4日上午9时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份1,394,133,347股，占公司有表决权股份总数的65.14%。大会由公司董事会召集，董事长关健主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过公司2011年度董事会工作报告。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  2、审议通过公司2011年度监事会工作报告。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  3、审议通过公司2011年度独立董事述职报告。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  4、审议通过公司2011年度财务决算报告。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  5、审议通过公司2011年度利润分配预案。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，中原高速2011年度实现净利润315,168,784.62元，按公司《章程》规定，提取10%法定公积金31,516,878.46元后，所余可分配利润为283,651,906.16元。加上以前年度的未分配利润1,167,024,314.38元，截止报告期末可供股东分配利润为1,450,676,220.54元。

  现拟以2011年年末总股本2,140,354,125股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股、派现金0.1元（均含税），共派发股利128,421,247.25元。剩余未分配利润1,322,254,973.29元结转下一年度。

  2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  6、审议通过公司2011年年度报告及其摘要。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  7、审议通过公司2012年度财务预算方案。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  8、审议通过关于续聘公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案。

  同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构，费用为人民币100.7万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

  表决结果：同意1,394,133,347股,占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所黄国宝律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议纪录；

  2、本次股东大会决议；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年5月4日