证券代码：600766 证券简称：*ST园城 编 号：2012-015

  烟台园城企业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第九届董事会第二十五次会议于2012年5月4日以通讯方式召开，会议通知于2012年5月2日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了如下事项：

  一、审议通过《关于公司第九届董事会秘书辞职及聘请新董事会秘书的议案》

  值第九届董事会换届之际，同意张建华女士因身体原因提出的辞去公司第九届董事会秘书职务的请求，并对张建华女士自任职以来对公司所做的贡献表示衷心的感谢。同时，经公司董事会推荐，聘请原国顺先生（简历附后）为公司第九届董事会秘书。

  表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

  二、审议通过《关于公司聘请副总裁的议案》

  经公司总裁郝周明先生提名，聘请王春亭先生（简历附后）为公司副总裁兼总工程师。

  表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年5月4日

  简历

  原国顺，男， 1969年出生，汉族，大学本科学历；2001年6月至2011年12月在山东同济律师事务所工作；2012年4月25日至今在烟台园城企业集团股份有限公司工作。

  王春亭，男，1955年出生，大学学历，曾任山东招远市地质矿产局 、国土资源局高级工程师、山东金都春雨集团总经理助理、山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师。