证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-012

  神马实业股份有限公司七届十五次董事会决议暨

  2011年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年4月28日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2012年5月4日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，公司董事巩国顺先生委托董事王良先生代为出席本次会议，公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对公司2011年日常关联交易执行情况进行了审议。

  2012年5月4日，本公司收到控股股东中国平煤神马集团（持有本公司234,172,100股，占公司总股本的52.95%）提交的《关于增加2011年度股东大会提案的函》，提议将《关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案》作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议，议案内容如下：

  经亚太（集团）会计师事务所审计确认，公司2011年日常关联交易实际发生额为732,542万元，与2011年预计发生额589,550万元相比，增加142,992万元，增幅为24.25%。

  根据上海证券交易所有关规定，上述关联交易差额已经达到有关标准，需经本公司董事会予以审议确认，并提交公司股东大会审议确认。公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士已书面同意将本议案提交本次董事会审议。在审议本项议案时，公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士均同意本项议案；关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。同时，经本公司董事会审核，上述临时提案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议（本公司定于2012年5月18日召开2011年度股东大会，有关会议事项的通知已刊登于2012年4月25日《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。除增加上述临时提案外，本次股东大会的会议日期、会议地点、股权登记日等其他事宜保持不变。

  本次董事会会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案。

  特此公告。

  神马实业股份有限公司董事会

  2012年5月4日