股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—018

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2012年5月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2012年5月4日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》：

  因广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）内部业务调整，同时为配合其新的电脑程序转换，经与会董事审议，同意公司在广发银行平顶山分行营业部开设募集资金专项账户，并将存放于广发银行郑州黄河路支行募集资金专项账户中的全部募集资金人民币62,944,927元转至该账户存储。该专户募集资金仅用于公司特高压、超高压开关重大装备产业基地项目之用，不用作其他用途。账户变更情况如下：

  变更前：

  账户名称：河南平高电气股份有限公司

  开户行：广发银行股份有限公司郑州分行黄河路支行

  账号：8920511010001271

  变更后：

  账户名称：河南平高电气股份有限公司

  开户行：广发银行股份有限公司平顶山分行营业部

  账号：131101511010000141

  目前，公司已完成了上述募集资金专项账户的变更工作，公司与广发银行平顶山分行营业部及海通证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。

  二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币叁亿元整的综合授信业务，授信期限一年，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2012年5月8日