股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2012-015

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●是否提供网络投票：否

一、会议召开和出席情况

1.华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2011年度股东大会于2012年5月5日10:00-13:30在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开。

2.参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数16人, 代表股份1,305,359,437股, 占公司总股本的64.94%。

3.本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师等出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告》	1305188678	99.99	0	0	170759	0.01	是
2	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告》	1272788678	97.50	0	0	32570759	2.50	是
3	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》	1272788678	97.50	0	0	32570759	2.50	是
4	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度经营计划》	1272959437	97.52	0	0	32400000	2.48	是
5	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度投资计划》	1272959337	97.52	0	0	32400100	2.48	是

6	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度日常关联采购计划》	693979437	95.54	0	0	32400000	4.46	是
7	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》	1272959437	97.52	0	0	32400000	2.48	是
8	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》	1305359437	100	0	0	0	0	是
9	关于修订《公司章程》的议案	1305359437	100	0	0	0	0	是
10	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度报告摘要》	1305188678	99.99	0	0	170759	0.01	是
11	关于续聘会计师事务所的议案	1305359437	100	0	0	0	0	是
12	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	1305359437	100	0	0	0	0	是

在审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年度日常关联采购计划》的议案时，关联股东大连重工·起重集团有限公司和北京天华中泰投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

公司2011 年度股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012年5月5日