证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-018

上海广电电气（集团）股份有限公司

2011年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股转增0.8股，每10股转增8股；每股派送现金0.10元（含税），每10股派送现金1.00元（含税）。

●扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利0.09元。

●股权登记日：2012年5月14日

●除权（除息）日：2012年5月15日

●新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月16日

●现金红利发放日: 2012年5月21日

一、股东大会通过分配方案的情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案已经2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2012年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、公司2011年度利润分配方案

（一）发放年度：2011年度

（二）发放范围：截至2012年5月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三）利润分配方案：本次利润分配以公司总股本51,810万股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.8股，每10股转增8股；每股派送现金0.10元（含税），每10股派送现金1.00元（含税）；共计派送现金5,181万元。

（四）扣税情况：

1、对于流通股个人股东和证券投资基金，公司按10%的税率代扣所得税后，实际派送现金红利为每股0.09元。

2、对于合格境外机构投资者（QFII），由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派送现金红利为每股0.09元。

3、其余股东自行缴纳所得税，实际派送现金红利为每股0.10元。

三、分红派息具体实施时间

1、股权登记日：2012年5月14日；

2、除权（除息）日：2012年5月15日；

3、新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月16日；

4、现金红利发放日：2012年5月21日。

四、分派对象

截至2012年5月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配实施办法

1、公司限售条件流通股股东上海旻杰投资管理有限公司和严怀忠所持有股份的现金红利由本公司直接发放；无限售条件流通股股东中，北京仁海维投资管理咨询有限公司、马小丰、何月囡、蔡仁贵和蔡志刚等5名股东所持有股份的现金红利由本公司直接发放。

2、其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

3、转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股份。

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例（%）
有限售条件股份	210,681,000	168,544,800	379,225,800	40.664
无限售条件股份	307,419,000	245,935,200	553,354,200	59.336
合计	518,100,000	414,480,000	932,580,000	100

七、实施转股方案后的每股收益

本次公司实施以资本公积转增股本方案后，按新股本932,580,000股摊薄计算，公司2011年度每股收益为0.23元。

八、有关咨询办法

咨询部门：上海广电电气（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号

电话：021-67101661

传真：021-67101890

邮政编码：201401

九、备查文件目录

公司2011年度股东大会决议及公告。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

2012年5月9日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2012-019

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2012年5月29日（周二）下午14:00

●网络投票时间：2012年5月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

●股权登记日：2012年5月22日（周二 ）

●现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号一楼报告厅

●会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所交易系统）

●公司股票不涉及融资融券业务

根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议决议，现将召开公司2012年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年5月29日（周二）下午14:00

2、召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号一楼报告厅

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	否

以上议案，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2012年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2012年5月22日（周二）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或经其书面委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：拟出席公司2012年第一次临时股东大会的股东请于2012年5月25日（周五）或之前办理登记手续。

2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号董事会办公室。

3、登记手续：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司2012年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡和公司2012年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司2012年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

公司股东亦可通过信函或传真方式办理登记手续，参会时持以上原件供查验，信函或传真到达日应不迟于2012年5月25日。公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程

（一）网络投票时间

2012年5月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788616	广电投票	1	A股股东

2、表决议案

表决序号	议案内容	申报价格
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日2012年5月22日A股收市后，持有本公司A股股票的投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788616	买入	1.00元	1股

（三）投票注意事项

1、投票申报不能撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号

联系人：马小丰、宗冬青

电话：67101661

传真：021-67101890

邮编：201401

2、出席会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

1、上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告；

2、上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年五月九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托______________先生/女士代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

委托人名称/姓名：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：________________

委托日期：2012年____月____日

附件二：

股东登记回执

截至2012年5月22日（周四）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：
是否要求发言：是□ 否□ 发言或提问要点（如有）：
会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□

股东签名（盖章）：________________

日期：2012年____月____日