证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-026

  宋都基业投资股份有限公司

  关于2011年年度股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年4月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》，并决定将该议案提交公司2011年年度股东大会进行审议（具体内容详见公司于2012 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告编号为：临2012-020的公司第七届董事会第二十三次会议决议公告）。

  因工作人员疏忽，公司刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》中漏列了“关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案”，现特此更正，更正后的《关于召开2011年年度股东大会的通知》内容详见附件。

  敬请广大投资者谅解。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2012年5月8日

  宋都基业投资股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年5月16日（星期三）上午10：00，会期半天

  （二）会议召开地点：

  浙江省杭州市富春路789号9楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2012年5月11日

  (五)会议召开方式：现场开会方式

  （六）会议出席对象：

  （1）截止2012年5月11 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。

  二、会议审议事项

  1、《公司董事会2011年度工作报告》

  2、《公司2011年财务决算报告》

  3、《公司2011年度利润分配预案》

  4、《公司监事会2011年度工作报告》

  5、《公司2011年年度报告》及摘要

  6、《公司独立董事的述职报告》

  7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》

  9、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》

  10、《关于变更公司注册地址的议案》

  三、现场会议登记方法

  （一）登记时间：2012年5月11日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

  （三）登记地点及联系方式

  地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层

  邮政编码：110003

  联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500

  联 系 人：龚睿

  参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2012年5月8日