股票代码：600299 股票简称： ST新材 公告编号：临2012－009号
蓝星化工新材料股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及其董事会保证内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开、出席情况
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2011年年度股东大会于2012年5月8日在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份285,155,998 股，占公司总股本的54.55%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李守荣先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于2011年度董事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
2、审议通过《关于2011年度报告及年度报告摘要》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
3、审议通过《关于2011年度财务决算》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
4、审议通过《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润为71,558,528.04元，以前年度未分配利润354,080,605.03元，提取法定盈余公积金6,285,728.1元后，本年度可供分配利润为419,353,404.97元。
结合公司实际情况，提议2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
5、审议通过《关于2011年度监事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
6、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
公司参照2011年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结合公司2012年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）继续履行《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。
同意票数：3,110,700股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
7、审议通过《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案；
公司参照2011年与中国化工财务公司资金借贷、存款的发生情况，并结公司2012年度资金存贷计划，决定与中国化工财务公司继续签订《金融服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》
本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。
同意票数：3,000,300股，占出席会议股东有效表决权股数的96.45%； 弃权票数：0 反对票数：110,400股，占出席会议股东有效表决权股数的3.55%
8、审议通过《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度财务审计会计师；聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度内控审计师》的议案；
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
9、审议通过《2011 年度独立董事的述职报告》详见《2011 年度独立董事的述职报告》。
同意票数：285,155,998股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；
弃权票数：0 反对票数：0
三、律师见证情况
本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月八日