证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—016

  烟台园城企业集团股份有限公司关于矿业公司经营进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司于2012年5月7日接到参股公司烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿业公司）的通知，矿业公司的全资子公司AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD与AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD签订采矿证购买合同，购买AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权，购买价格以武汉天地源咨询评估有限公司出具天地源矿评报字【2012】第038号评估报告为参考，并经双方协商确定为2300万澳元，武汉天地源评估公司出具的评估报告中三个金矿评估价值为19447.94万元，评估基准日为2012年3月31日。具体情况为：

  一、交易双方情况

  购买方：AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD，该公司注册日期是2012年2月13日，注册人是烟台园城黄金矿业有限公司，注册地址是Shop 1,60 West Terrace, SA 5000，公司执行董事为徐诚惠先生。

  出售方：AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD，该公司注册日期是2012年2月29日，注册人是Ann Zhang，注册地址是24 Angas Avenue, Vale Park, SA 5081。公司执行董事为Ann Zhang。

  二、交易标的

  交易标的为位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权。

  目前三个金矿的采矿权人为Aurogen Mining Pty Ltd。2012年3月20日，AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD与Aurogen Mining Pty Ltd签署了购买协议，购买Aurogen Mining Pty Ltd位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权。现三个采矿权的购买款已按合同支付，过户手续正在办理过程中。

  金史密斯（Goldsmiths）金矿采矿权，土地识别码ML3327，地方当局为Etheridge，目标矿种：金、银等。矿区面积50公顷，有效期限贰拾壹年，自2001年8月1日至2022年7月31日。保有金矿石量186880吨，金金属量1.614吨，平均品位8.64 克/吨。

  加拿大（Canadian）金矿采矿权，土地识别码ML3326, 地方当局为Etheridge，目标矿种：金、银等。矿区面积32公顷，有效期限贰拾壹年，自2001年8月1日至2022年7月31日。预测金矿石量117647吨，金金属量2.576吨，平均品位21.9克/吨。

  杰克山（Mt Jack West）金矿采矿权，土地识别码ML6781，地方当局为Etheridge，目标矿种：金、银等。矿区面积18公顷，有效期限拾年，自2003年3月1日至2013年2月28日。预测金矿石量123000吨，金金属量2.497吨，平均品位20.3克/吨。

  该三个矿权有着较久远的历史。地表零散分布一些古采坑，以往开采仅限于露天开采，开发了地表出露好、开采条件好的地段，且开采深度很浅，只零星开采了局部的氧化矿，深部大量的原生矿化矿基本没有勘探开发。目前在上述矿区范围内，无采矿活动。

  三、作价依据

  2012年3月30日，矿业公司已委托武汉天地源咨询评估有限公司对该三个矿的采矿权进行了评估，并于2012年5月3日出具了评估报告。评估基准日为2012年3月31日，评估价值为人民币19447.94万元，按2012年3月30日的人民币与澳元的汇率折算，约为2973.51万澳元。该三个采矿权的最终定价为双方根据评估报告的价格协商确定，定价为2300万澳元。

  四、协议主要内容

  AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD于2012年5月4日与AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD签署了收购矿权的协议。协议主要内容为：

  1、 截止日期为2012年6月30日。

  2、协议签署日后两个工作日，AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD应支付AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD 46万澳元的押金。如协议正常履行，押金转为购买款。

  3、到截止日期前，AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD要支付给AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD 1380万澳元，余额920万澳元将在合约日起的12个月内支付。AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD承诺，在AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD支付1380万澳元后，将三个采矿权过户至AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD名下。

  4、截止日期后，AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD可以开展勘探工作，在现场装配前期的设备和采矿工作。

  至协议签订日，AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD已经取得澳州外商投资审查委员会关于购买采矿租约地的许可。

  五、AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD的经营计划

  目前，该矿已具备二级采矿证，年开采矿石能力为10万吨。2012年6月30日后，AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD将着手办理一级采矿证（年开采矿石量不设上限限制）。目前AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD正在进行探矿设备、选矿设备和采矿设备的采购招标工作。2012年6月30日后，公司将迅速启动勘探工作，采取浅部开采、深部勘探同时进行，边论证，边设计，边施工的办法快速推动矿区的生产。根据经营进度，预计11月份可投产。现总设计能力为日处理矿石量2000吨，首期先上一条日处理矿石量1000吨的生产线，2013年再上一条日处理矿石量1000吨的生产线。日后随着勘探工作的进展及公司经营需要逐步扩大产能，公司还将加大对其他地域的黄金资源考察力度，选择成矿有利的地段获取探矿权，增加黄金资源储量。

  六、对本公司的影响

  本公司通过持有矿业公司32%的股权，分享AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD的经营效益。

  特此公告。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012 年5月8日