证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2012-009

  金花企业（集团）股份有限公司

  二O一一年度股东大会决议公告

  （二0一二年五月八日）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

金花企业（集团）股份有限公司2011年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2012年4月13日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2012年5月8日在公司会议室召开。

2、出席会议的股东

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	89225200
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.23
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

3、表决方式

会议由董事孙圣明先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

公司在任董事7人，出席5人，吴一坚董事长、独立董事赵霞因工作原因请假，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席本次会议，公司高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2011年年度报告及摘要	89225200	100%	0	0	0	0	通过
2	2011年度董事会工作报告	89225200	100%	0	0	0	0	通过
3	2011年度监事会工作报告	89225200	100%	0	0	0	0	通过
4	2011年度财务决算报告	89225200	100%	0	0	0	0	通过
5	2011年度利润分配方案	89159500	99.93%	0	0	65700	0.07%	通过
6	聘请会计师事务所的议案	89225200	100%	0	0	0	0	通过
7	变更公司注册地址的议案	89225200	100%	0	0	0	0	通过
8	章程修正案（草案）	89225200	100%	0	0	0	0	通过
9	股东大会网络投票工作制度	89225200	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1．公司于2012年4月13日在《上海证券报》上披露的召开2011年度股东大会的会议通知；

2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

金花企业（集团）股份有限公司

二○一二年五月八日