第六届董事会2012年第三次
临时会议决议公告
股票代码 600512 股票简称 腾达建设 股票编号：临 2012—014
腾达建设集团股份有限公司
第六届董事会2012年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2012年4月28日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届董事会2012年第三次临时会议的通知并于2012年5月8日采用通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将部分闲置募集资金中的4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2012年5月9日至2012年11月8日止，到期将归还到募集资金专用帐户。
董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金继续用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
独立董事意见：此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，我们认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，我们同意该项议案。
保荐机构意见：腾达建设本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项议案已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表同意意见。本次补充公司流动资金金额未超过募集资金净额10%，无需提交股东大会批准。闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，可以有效降低公司财务成本，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%。腾达建设已出具相关承诺：本次部分闲置募集资金继续用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不影响募集资金投资计划的正常运行，公司此次补充流动资金的使用期限不超过6个月，且将全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动。我公司同意腾达建设使用4,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
由于本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，因此不需提交公司股东大会审议，但需前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用帐户后，方能实施。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2012年5月8日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012-015
腾达建设集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2012年4月28日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十次会议的通知并于2012年5月8日采用通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经监事会审议通过决议如下：
同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会认为：在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金中的4,500万元用于补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,更好地维护公司和投资者的利益,符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
监事会要求：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不得影响募集资金投资计划的正常运行。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2012年5月8日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012－016
腾达建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年11月8日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将闲置募集资金12,500万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2011年11月9日至2012年5月8日止（详情请见刊载于2011年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司2011－037号临时公告）。
根据股东大会决议，公司于2011年11月9日起累计使用12,500万元募集资金补充流动资金，现已于2012年5月8日将上述资金全部转入募集资金专用账户。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月8日