证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2012-011

  通策医疗投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第十四次会议决议，同意召开2011年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议时间：2012年5月29日上午10:00 -12：00。

2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆

3、会议议题：

（1）审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告摘要》；

（2）审议《通策医疗投资股份有限公司2011年董事会工作报告》；

（3）审议《通策医疗投资股份有限公司2011年监事会工作报告》；

（4）审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度财务决算报告》；

（5）审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度利润分配方案》；

（6）听取通策医疗投资股份有限公司独立董事述职报告。

4、出席会议资格

（1）截止2012年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

（2）公司董事、监事和高管人员。

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

5、出席会议办法：

（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

（2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。

6、会议登记时间：2012年5月29日（星期二）上午9：30。

7、会议登记地点及联系方式：

（1）浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆，邮政编码：310013

（2）电话：0571-88970616，传真：0571-87283502

（3）联系人：赵敏女士、王晶小姐。

8、其他注意事项：

与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

2012年5月8日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2011年年度股东大会，并就会议议题代为行使表决权。

本人对通策医疗投资股份有限公司2011年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

决议内容	表决意见
	同意	反对	弃权
审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告摘要》
审议《通策医疗投资股份有限公司2011年董事会工作报告》
审议《通策医疗投资股份有限公司2011年监事会工作报告》
审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度财务决算报告》
审议《通策医疗投资股份有限公司2011年度利润分配方案》

委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡帐号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

受委托人签名（盖章）： 委托人签名：

委托日期：

附注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填“O”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格填“O”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

回执

截止于2012年5月21日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2011年年度股东大会。

股东股票帐户卡号码： 持股数：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：