证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2012-021

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月8日（星期二）上午9:30分

  2、召开地点：公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长李秀林先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、本次股东大会参加表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数165,448,509股，占公司股份总数688,029,564股的24.05%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案，投票表决结果如下：

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  同时听取独立董事述职报告；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  2、审议公司2011年度监事会工作报告；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  3、审议公司2011年度报告及摘要；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  4、审议公司2011年度财务工作报告；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  5、审议公司2011年度利润分配方案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2011年度实现净利润1,825,707,051.33元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,加上年初未分配利润5,040,033,534.36元，减去分配红股、红利131,872,333.10元，2011年公司可供分配利润共计6,733,868,252.59元。

  公司董事会拟定2011年度利润分配预案为：拟以公司2011年年末总股本688,029,564股为基数,以未分配利润按每10股送3股、每10股派现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  7、审议关于日常关联交易的议案；

  本议案涉及关联交易事项，本公司控股股东敦化市金诚实业有限责任公司所持 164,610,923股回避对该议案的表决，此项“占出席本次股东大会有效表决权股份总数”不包括敦化市金诚实业有限责任公司所持表决权。

  同意 837,586 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  8、审议关于修改《公司章程》的议案；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  11、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。

  同意165,448,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所

  2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日