2011年度股东大会决议公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2012-030
浙江宏磊铜业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会现场会议于2012年5月9日14:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：2012年5月8日—2012年5月9日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日15：00至2011年5月9日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共28名，代表有表决权股份121572138股，占公司总股本的71.9745%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共有16名，代表有表决权股份121493200股，占公司总股本的71.9278%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共有12名，代表有表决权股份78938股，占公司总股本的0.0467%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票121504600股，占出席会议有表决权股份的99.9444%；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票67038股，占出席会议有表决权股份的0.0551%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
4、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；
表决结果：同意票121493700股，占出席会议有表决权股份的99.9355%；反对票66138股，占出席会议有表决权股份的0.0544%；弃权票12300股，占出席会议有表决权股份的0.0101%。
6、审议通过了《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
8、审议通过了《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
10、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
11、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038 股，占出席会议有表决权股份的0.0601 %。
12、审议通过了《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）。
12.1发行规模
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395%；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.2向公司股东配售的安排
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.3债券期限
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.4募集资金用途
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.5债券利率
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.6发行方式
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.7担保事项
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395%；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004 %；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.8发行债券的上市
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395%；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.9决议的有效期
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395 %；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
12.10对董事会的授权事项
表决结果：同意票121498600股，占出席会议有表决权股份的99.9395%；反对票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权票73038股，占出席会议有表决权股份的0.0601%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2011年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月九日