证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-014

  湖南长高高压开关集团股份公司2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况：

  (一)会议召开时间： 2012年5月9日

  (二)会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室；

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：马孝武先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表47人，股份总数65,215,029股，代表公司股份总数的65.22%，公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （二）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度监事会报告>的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （三）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度报告>及其摘要的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （四）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （五）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （六）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （七）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （八）审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  （九）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的议案》；

  此议案实行累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

  1、选举马孝武先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，马孝武先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  2、选举廖俊德先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，廖俊德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  3、选举林林先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，林林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  4、选举马晓先生为第三届董事会非独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，马晓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  5、选举刘雄武先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，刘雄武先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  6、选举李仁发先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，李仁发先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  7、选举刘纳新先生为第三届董事会独立董事。

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，刘纳新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  （十）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的议案》，此议案实行累积投票制；

  1、选举刘家钰女士为第三届监事会监事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，刘家钰女士当选为公司第三届监事会监事。

  2、选举文伟先生为第三届监事会监事；

  表决结果：得票数65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%，根据投票表决结果，文伟先生当选为公司第三届监事会监事。

  （十一）审议通过《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<董事会议事规则>（修订）的议案》。

  表决结果：同意65,214,929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0 %；弃权100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0001%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事刘雄武先生、林莘女士分别向本次股东大会进行了年度述职，独立董事叶德隆先生书面委托刘雄武先生向本次股东大会宣读了述职报告，三位独立董事向本次股东大会提交了2011年度述职报告。各独立董事述职报告于2012年4月19日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  (二)见证律师：李荣 刘长河

  (三)结论性意见：

  公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  七、备查文件

  (一)湖南长高高压开关集团股份公司2011年年度股东大会会议决议；

  (二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2012年5月9日