股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2012—11号

  四川金路集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2012年4月12日发出，并分别刊登于2012年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.召开时间：2012年5月9日（星期三）上午9：:00时

  3.召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

  4.召开方式：现场投票

  5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局。

  6.主持人：公司董事、总裁杨寿军先生

  7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份65,829,254 股，占公司有表决权总股份的10.81%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议《2011年度报告》及摘要

  （1）表决情况：同意 65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2.审议《2011年度董事局工作报告》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3.审议《2011年度监事局工作报告》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4.审议《2011年度财务决算报告》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5.审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6.审议《关于2012年度对外担保计划的议案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7.审议《关于聘请会计师事务所及向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8.审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9.审议《关于计提存货跌价准备的议案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  10.审议《2011年度独立董事述职报告》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  11.审议《关于终止发行短期融资债券的议案》

  （1）表决情况：同意65,859,254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

  2.律师姓名：王骏 曹军

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一二年五月十日