证券简称：通化东宝 证券代码：600867 编号：临 2012—010

  通化东宝药业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  通化东宝药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日上午10时在公司会议室召开， 出席会议股东及代理人10名，代表股份269,558,287股，占公司股份总额776,212,521股的34.73%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。会议由董事会召集,由董事长李一奎先生主持。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (二)审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (三)审议通过了公司2011年度报告及报告摘要。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (四)审议通过了公司2011年度财务决算报告。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (五)审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案。

  经中准会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润363,981,453.37元，母公司实现净利润378,860,282.29元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金37,886,028.23元后，加上年初未分配利润482,730,007.41元，实际可分配的利润为808,825,432.55元。公司将以2011年末总股本776,212,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。共计分配利润155,242,504.20元，尚余未分配利润653,582,928.35 元，结转以后年度分配。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (六)审议通过了2011年度独立董事述职报告；

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (七) 审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及支付报酬的议案。

  同意269,558,287股，同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (八) 审议通过了关于2011年日常关联交易的执行情况及预计2012年日常关联交易的议案。

  公司第一大股东东宝实业集团有限公司及其它关联股东，回避表决此议案。

  同意448,383股,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  (九) 审计通过了关于变更重组人胰岛素注射剂生产线项目实施地点的议案。

  同意269,558,287股,同意股数占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请吉林秉责律师事务所律师郭淑芬进行法律见证，并出具了法律意见书。

  吉林秉责律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年4月18日在上海证券交易所及《上海证券报》披露的召开2011年度股东大会会议通知；

  2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  3、吉林秉责律师事务所有限公司出具的法律意见书。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二O一二年五月九日