股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2012-015

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2012年5月8日以通讯方式召开。公司董事9人，参加会议9人。本次董事会于2012年5月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；

  战略委员会调整为：由张福平、范学珊、朱秀岩、宋建中和周立五人组成，并选举张福平任主任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过了《关于董事会授权经理层进行结算的议案》；

  公司第四届董事会第二十八次会议及2011年第二次临时股东大会同意公司与北京市双桥农工商公司（简称“双桥农工商”）签署《搬迁补偿协议》。公司与双桥农工商同意就房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿费、停产停业综合补助依照估价报告确定补偿款为人民币181,401,995元；人员安置补偿于发生时以双方认可的实际发生额为准（详见公司2011-036、2011-037及2011-043号公告）。鉴于人员安置补偿须分批次完成，董事会同意授权经理层在每次人员安置补偿发生时，按照双方认可的实际发生额与双桥农工商进行结算。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2012年5月8日