证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2012-011

  江苏玉龙钢管股份有限公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

●公司于2012年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《关于增加2011年度股东大会议案的公告》（公告编号：2012-010）。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏玉龙钢管股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日上午9:00在江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	21,7500,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.50

（三）董事长唐永清先生主持召开本次股东大会，公司在任董事8人，出席8人（吕燕青董事委托唐志毅董事出席）；公司在任监事3人，出席3人；部分高管列席会议。本次会议采取记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数（万股）	赞成比例（%）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避表 决（万股）	是否通过
1	《公司2011年度董事会工作报告》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
2	《公司2011年度监事会工作报告》	217,500	100	0	0	0	0	0	是

3	《公司2011年度财务决算报告》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
4	《公司2012年度财务预算报告》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
5	《公司2011年度利润分配方案》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
6	《公司2011年度报告及摘要》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
7	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
8	《2011年度独立董事述职报告》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
9	《关于修改<公司章程>的议案》	217,500	100	0	0	0	0	0	是
10	《关于更换公司董事的议案》	217,300	99．90	0	0	0	0	20	是

注：议案十《关于更换公司董事的议案》中，徐卫东先生持有公司股份20万股，并回避表决，占出席会议股份0.09%。

三、律师见证情况

大会由北京国枫凯文律师事务所姜瑞明、胡琪律师见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2012年5月9日