证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-031

  宁波新海电气股份有限公司

  二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、公司董事会于2012年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

  3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月9日上午10：30 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计 11人，代表有表决权的股份总数为86,152,757股，占公司股份总数的57.33%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《2011年年度报告及摘要》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2011年度财务报告》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《关于决定公司2012年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于决定公司2012年度贷款额度的议案》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》；

  该议案的表决结果为：同意86,152,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事黄华新先生代表全体独立董事在会上进行述职，对2011年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2012年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  具体内容详见2012年5月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十日