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    新疆赛里木现代农业股份有限公司
    2012年第3次临时股东大会决议公告
    2012-05-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600540 股票简称:新赛股份 公告编号:2012-25

      新疆赛里木现代农业股份有限公司

      2012年第3次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况

      ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

      一、会议召开和出席情况

      1.召开时间:2012年5月9日上午10:30;

      2.召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室;

      3.召集人:本公司董事会;

      4.主持人:董事长何伟先生;

      5.召开方式:现场投票方式;

      6.出席会议的股东和代理人共3名,代表所持有表决权的股份总数151,777,697股,占公司总股本302,708,474股的50.14 %。

      7.本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      8.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

      二、提案审议和表决情况

      三、 大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案并形成决议:

      1、审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资

      扩股的议案》

      同意本公司为实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目,与宜昌当玻集团有限公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司和武汉捷通控制系统有限公司签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》,对新疆普耀新型建材有限公司进行增资扩股。由普耀新材公司投资实施500t/d低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目,计划投资总额47567万元。将普耀新材公司的注册资本由原来的1000万元调整为10000万元,增加注册资本9000万元。新赛股份公司、当玻集团、德鲁日巴公司、湖北三峡建材公司和武汉捷通公司按所持普耀新材公司股权40%、3%、3%、27%、27%的比例分别以现金增资。

      本次对外投资不构成关联交易。

      相关《公司关于向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的公告》刊载于2012年4月11日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

      http://www.sse.com.cn/网站上。

      议案表决结果:同意151,777,697股,占本次出席会议有效表决权股份数的100 %;反对0股;弃权0股。

      四、律师见证情况

      1.律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

      2.律师姓名: 赵旭东、常娜娜

      3.律师的结论意见:公司二○一二年第3次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

      五、备查文件

      1、新赛股份2012年第3次临时股东大会决议;

      2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2012年第3次临时股东大会法律

      意见书。

      特此公告。

      新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

      2012年5月10日