关于注册资本变更及公司章程修订的公告
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2012-017号
H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于注册资本变更及公司章程修订的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新华人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1837号）及《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2011]1816号）核准，本公司获准公开发行不超过15,854万股A股及不超过41,218.3万股H股（含超额配售5,376.3万股）。2011年12月，本公司以每股人民币23.25元的价格发行158,540,000股A股，以每股港币28.50元的价格发行358,420,000股H股；2012年1月，本公司以每股港币28.50元的价格超额配售2,586,600股H股。本次公开发行及超额配售完成后，本公司股份总数变更为3,119,546,600股。根据发行结果，本公司就变更注册资本及修订公司章程事宜向中国保险监督管理委员会提出申请，并已获得中国保险监督管理委员会批准。本公司已于近日完成变更注册资本及修订公司章程的工商登记手续。
本公司注册资本变更为人民币3,119,546,600元，公司章程相应进行如下修订：
1、第十九条修订为：
第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为3,119,546,600股，成立时向发起人发行50,000万股，占公司可发行的普通股总数的16.0280%。公司成立时发起人及其持股比例如下表：
| 中国爱地集团公司 | 5,000万股 | 10% |
| 中国物资开发投资总公司 | 5,000万股 | 10% |
| 东方集团实业股份有限公司 | 5,000万股 | 10% |
| 北京市华远集团公司 | 5,000万股 | 10% |
| 宝山钢铁（集团）公司 | 5,000万股 | 10% |
| 神华集团有限公司 | 5,000万股 | 10% |
| 新产业投资股份有限公司 | 5,000万股 | 10% |
| 黑龙江龙涤集团有限公司 | 4,000万股 | 8% |
| 信泰珂科技发展中心 | 3,500万股 | 7% |
| 锦州港务（集团）股份有限公司 | 3,500万股 | 7% |
| 中国石化大庆石油化工总厂 | 1,000万股 | 2% |
| 中国石化集团金陵石油化工公司 | 1,000万股 | 2% |
| 仪征化纤工业联合公司 | 1,000万股 | 2% |
| 安徽省粮油贸易公司 | 500万股 | 1% |
| 铜陵有色金属（集团）公司 | 500万股 | 1% |
| 合计 | 50,000万股 | 100% |
公司成立后，发行了210,000万股普通股。公司首次公开发行股票并上市前，公司股份结构为：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,009,190,000 | 38.8150% |
| 宝钢集团有限公司 | 488,150,000 | 18.7750% |
| 苏黎世保险公司 | 390,000,000 | 15.0000% |
| 河北德仁投资有限公司 | 126,987,805 | 4.8841% |
| 天津信商投资管理有限公司 | 81,454,878 | 3.1329% |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 78,000,000 | 3.0000% |
| 富登管理私人有限公司 （Fullerton Management Pte Ltd） | 78,000,000 | 3.0000% |
| 中金证券（香港）有限公司 （CICC Securities（HK）Limited） | 65,000,000 | 2.5000% |
| 野村证券株式会社 | 65,000,000 | 2.5000% |
| 上海证大投资管理有限公司 | 46,865,000 | 1.8025% |
| 厦门合信投资有限公司 | 40,426,829 | 1.5549% |
| 渣打股权投资公司 （Standard Chartered Principal Finance（Cayman）Ltd. ） | 39,000,000 | 1.5000% |
| 华泽集团有限公司 | 31,745,000 | 1.2210% |
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 26,000,000 | 1.0000% |
| 上海复星工业技术发展有限公司 | 23,780,488 | 0.9146% |
| 国际金融公司 （International Finance Corporation） | 10,400,000 | 0.4000% |
| 合计 | 2,600,000,000 | 100% |
2、第二十条修订为：
第二十条 公司首次公开发行股票并上市时发行普通股519,546,600股，其中境外上市外资股361,006,600股，占公司可发行的普通股总数的11.5724%；境内上市内资股158,540,000股，占公司可发行的普通股总数的5.0821%。
公司首次公开发行股票并上市后，公司的股本结构为：普通股总数3,119,546,600股，其中境内上市内资股2,085,439,340股，占公司已发行的普通股总数的66.85%；境外上市外资股1,034,107,260股，占公司已发行的普通股总数的33.15%。
公司发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；发行的外资股，在香港中央证券登记有限公司集中存管。
3、第二十三条修订为：
第二十三条 公司的注册资本为人民币3,119,546,600元。
本次修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.newchinalife.com）。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2012年5月10日