证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2012-014

  海通证券股份有限公司

  第五届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（临时会议）于2012年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2012年5月7日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人（包括6名独立董事），截至2012年5月9日，公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了《关于增聘会计师事务所的议案》

  同意增聘德勤会计师事务所为公司2012年度外部审计师，负责根据国际财务报告准则提供相关的审计及审阅服务，聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据公司业务发展情况确定其2012年度的审计及审阅费用，原则上2012年度审计及审阅费用在240万元的基础上，浮动不超过10%。

  表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司董事会

  2012年5月9日